证券代码：600271          证券简称：航天信息       编号：2020-052

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年12月18日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案

　　为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要，同意公司在石家庄市购置中房元泰广场B座写字楼1F及12F-23F，总投资预计不超过18,869.57万元，并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案

　　同意公司根据限制性股票回购注销实施情况，减少注册资本，并对公司《章程》相应条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于减少注册资本并修改公司〈章程〉相应条款的公告》（2020-053）。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：600271        证券简称：航天信息  编号：2020-053

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于减少注册资本并修改公司〈章程〉相应条款的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司对相关股权激励限制性股票完成回购注销，总股本变更为1,852,849,045股，注册资本也相应变更为1,852,849,045元。因此，拟根据上述情况对公司《章程》的相应条款做如下修改：

　　■

　　除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　2020年12月19日