证券代码：002080       证券简称：中材科技      公告编号：2020—065

　　中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘颖先生的书面辞职报告，刘颖先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，刘颖先生即日起不再担任公司董事。刘颖先生辞任后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对刘颖先生在董事任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技      公告编号：2020—066

　　中材科技股份有限公司

　　关于监事会主席辞任的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席鲁博先生的书面辞职报告，鲁博先生因工作调整申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据相关法律法规及公司有关规定，鲁博先生即日起不再担任公司监事、监事会主席。鲁博先生辞任后仍将担任公司纪委书记。

　　公司监事会对鲁博先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十八日

　　证券代码：002080             证券简称：中材科技             公告编号：2020－067

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2020年12月18日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票7张，实收7张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年12月18日召开本次会议。

　　2、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-069）全文刊登于2020年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举黄再满先生、张奇先生为公司董事的议案》，公司董事会提名黄再满先生、张奇先生担任公司董事，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准之日起，黄再满先生、张奇先生将担任公司第六届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　黄再满先生、张奇先生简历如下：

　　黄再满先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任公司总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。

　　黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　张奇先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，注册设备监理工程师，中国建材工程建设协会副会长，2009年获天津市劳动模范称号。曾任中国建材联合会副会长、中材节能股份有限公司董事长。

　　张奇先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　4、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）全文刊登于2020年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十一次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十八日

　　证券代码：002080             证券简称：中材科技             公告编号：2020-068

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于2020年12月18日以传真表决的方式举行。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年12月18日召开本次会议。

　　2、经与会监事投票表决（关联监事苏逵回避表决），以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团、中国建材股份关于延期履行同业竞争承诺的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份关于延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-069）全文刊登于2020年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会监事投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举曹勤明先生为公司监事的议案》，公司监事会提名曹勤明先生担任公司监事，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准之日起，曹勤明先生将担任公司第六届监事会监事。

　　曹勤明先生简历如下：

　　中国国籍，1964年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任中国中材股份有限公司企业管理部（安全环保办公室）副部长、中国中材集团有限公司企业管理部及材料制造事业部副部长。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。

　　曹勤明先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年十二月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技      公告编号：2020—069

　　中材科技股份有限公司

　　关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司延期履行同业竞争

　　承诺的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）于12月18日收到实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，具体内容如下：

　　一、避免同业竞争承诺的具体内容

　　中国建材集团作为中材科技的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月做出《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”。

　　中国建材股份作为中材科技的控股股东，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月做出《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前述合并而产生的中国建材股份与中材科技的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”。

　　二、承诺履行情况及申请延长履行期限的说明

　　1.承诺履行情况

　　中国建材集团、中国建材股份自做出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现两家A股上市公司（公司及中国巨石股份有限公司）公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司筹划重大资产重组事项，拟议交易方案为两家A股上市公司分别通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻璃纤维有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司的全部或部分股权。两家A股上市公司于2020年12月2日开市起停牌，停牌期间，虽中国建材集团、中国建材股份已积极协调交易各方进行反复磋商、探讨，但交易各方仍未能就拟议交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究决定于2020年12月15日终止拟议交易，中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。

　　2.延长同业竞争履行期限

　　中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟在本延期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

　　现阶段，公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十八日

　　证券代码：002080             证券简称：中材科技             公告编号：2020－070

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第二十一次临时会议于2020年12月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年1月5日下午14:00

　　网络投票时间：2021年1月5日，其中：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日9:15至2021年1月5日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年12月30日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于选举公司董事的议案》；

　　1.1选举黄再满先生为公司第六届董事会董事

　　1.2选举张奇先生为公司第六届董事会董事

　　2、《关于选举曹勤明先生为公司监事的议案》；

　　3、《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-067）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2020-068）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-069），公司之控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年12月31日、2021年1月4日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理；登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月4日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次临时会议决议；

　　2、第六届监事会第七次临时会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其 所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　如议案1选举公司董事提案组下（采用等额选举，应选人数为2人）股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年1月5日9:15—15:00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年1月5日召开的中材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、授权委托书复印有效。