本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十四次会议通知于2020年12月9日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2020年12月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司经理层实施契约化管理的议案》

　　为激发经理层成员的动力、活力和效率，有效调动各方面参与企业经营的积极性、主动性,公司对经理层成员实施契约化管理，制定了相应的《薪酬管理办法》及《绩效管理办法》（详见上交所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、《关于公司补选董事的议案》

　　根据控股股东中国长安汽车集团有限公司提议，补选王瑛玮先生、陈芙蓉女士为公司董事，任期与本届董事会一致（简历附后）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月17日

　　附件：简历

　　1、王瑛玮先生：1980年6月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任南方汽车财务会计部项目副经理、项目经理，中国长安财务会计部总经理助理，华川电装董事、总会计师，中国长安财务会计部副总经理，现任中国长安财务会计部总经理。王瑛玮先生不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈芙蓉女士：1983年10月出生，中共党员，工程师，硕士研究生。历任北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部研究员，中国长安发展战略部项目副经理、项目经理；中国长安战略信息部项目经理、高级经理、资深高级经理，现任中国长安发展战略部/市场部总经理助理。陈芙蓉女士不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。