证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2020-121

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次（临时）会议通知于2020年12月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年12月9日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于预挂牌转让二级子公司天津泰环100%股权的议案

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为进一步增强资金实力，优化调整环保产业布局，公司与天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）分别拟转让所持天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）10%及90%的股权，在天津产权交易中心进行公开预挂牌，目的是征寻意向受让方，不构成交易要约。已聘请具有资质的评估机构对上述股权的全部价值进行评估，评估基准日为2020年6月30日，目前评估工作已基本完成，正在履行国资备案程序。

　　同意公司及泰达环保对拟转让天津泰环全部股权在产权交易中心进行预挂牌，后续公司需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于预挂牌转让二级子公司天津泰环100%股权的公告》（公告编号：2020-122）

　　（二）关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　在2020年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中五家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达环保的担保额度调增70,000万元，同时将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调减40,000万元，将扬州泰达建设发展有限公司（以下简称“扬州泰达”）的担保额度调减30,000万元；将高邮泰达环保有限公司的担保额度调增15,000万元，同时将天津泰环再生资源利用有限公司担保额度调减11,000万元，将扬州泰达的担保额度调减4,000万元。

　　董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019年度股东大会决议一致。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2020-123）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议独立董事意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2020-123

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年度股东大会审议，公司2020年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为1,360,000万元，其中为天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供担保的额度为105,300万元，为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为293,000万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保的额度为80,000万元，为高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）提供担保的额度为12,000万元，为天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）提供担保的额度为33,000万元。

　　2020年12月9日，公司第九届董事会第五十三次（临时）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在担保总额度保持不变的前提下，将上述五家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达环保的担保额度调增70,000万元，同时将泰达能源的担保额度调减40,000万元，将扬州泰达的担保额度调减30,000万元；将高邮泰达环保的担保额度调增15,000万元，同时将天津泰环担保额度调减11,000万元，将扬州泰达的担保额度调减4,000万元。调整后，公司为泰达环保提供担保的额度为175,300万元，为泰达能源提供担保的额度为253,000万元，为扬州泰达提供的担保额度为46,000万元，为高邮泰达环保提供担保的额度为27,000万元，为天津泰环提供担保的额度为22,000万元。列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,360,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2019年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达环保有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）公司名称：天津泰达环保有限公司

　　（2）成立日期：2001年11月9日

　　（3）注册地点：天津开发区第三大街16号

　　（4）法定代表人：王贺

　　（5）注册资本：80,000万元

　　（6）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度数据经审计，其他未经审计。

　　3. 截至目前，泰达环保提供的担保总额为36,640.50万元，不存在抵押、诉讼与仲裁等其他或有事项。

　　4. 泰达环保不是失信被执行人。

　　（二）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）公司名称：天津泰达能源集团有限公司

　　（2）成立日期：1999年5月31日

　　（3）注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

　　（4）法定代表人：孙国强

　　（5）注册资本：25,196万元整

　　（6）主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

　　（7）股权结构图：

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　（三）扬州泰达发展建设有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）单位名称：扬州泰达发展建设有限公司

　　（2）成立日期：2007年3月27日

　　（3）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

　　（4）法定代表人：陈俊

　　（5）注册资本：10,000万元整

　　（6）主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 扬州泰达抵押金额为2,674.22万元，涉及诉讼金额为5,060.72万元，不存在担保、仲裁等其他或有事项。

　　4. 扬州泰达不是失信被执行人。

　　（四）天津泰环再生资源利用有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）公司名称：天津泰环再生资源利用有限公司

　　（2）成立日期：2004年4月5日

　　（3）注册地点：天津市东丽区杨北公路296号

　　（4）法定代表人：廖月娴

　　（5）注册资本：20,000万元整

　　（6）主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，天津泰环为公司提供担保的余额为17,100万元，抵押金额9,610.65万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　4. 天津泰环不是失信被执行人。

　　（三）高邮泰达环保有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）公司名称：高邮泰达环保有限公司

　　（2）成立日期：2015年12月9日

　　（3）注册地点：高邮市龙虬镇兴南村

　　（4）法定代表人：薛聿员

　　（5）注册资本：10,650.66万元整

　　（6）主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，高邮泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 高邮泰达环保不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019年度股东大会决议一致。

　　独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2020年度担保总额度仍为136亿元。

　　（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为86.24亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的179.41%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份      公告编号：2020-120

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司泰达环保签署战略合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　协议仅为双方进行战略性合作的意向约定，涉及具体业务，须另行商议。协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期两年。

　　一、签署协议概况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）与天津市环境建设投资有限公司（以下简称“天津环投”）于近日签署《战略合作协议》（以下简称“协议”）。双方将充分利用各自优势，建立合作伙伴关系。

　　二、协议对方

　　（一）基本情况

　　1. 名称：天津市环境建设投资有限公司

　　2. 法定代表人：刘全生

　　3. 注册资本：10,000.00万元

　　4. 住所：天津市南开区资阳路28号

　　5. 经营范围：以自有资金对城市基础设施及其配套公用设施项目、城市公园及其周边区域综合开发项目、固体废弃物资源化处理项目、养老机构项目进行投资、咨询、策划及运营；生态环境建设工程、绿地、公园、园林景观项目的设计、咨询、建设、管理、养护、经营以及项目用地的整理与开发；绿地、公园项目配套设施的设计、管理、经营；招标代理；项目管理；造价咨询；固体废弃物资源化处理技术的开发、咨询和服务；建筑废渣、建材产品的销售；以下限分支机构经营：固体废弃物的收集、处理和处置；建筑废渣、建材产品的生产。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）公司与天津环投不存在关联关系。经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过，泰达环保与天津环投签署了《战略合作协议》，详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-3）和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-4）。

　　三、协议主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：天津泰达环保有限公司

　　乙方：天津市环境建设投资有限公司

　　（二）主要内容

　　1. 双方发挥各自在技术、建设以及资源整合、资本运作等方面的优势，在法律、政策允许的范围内，建立合作关系，共同做大做强环保事业。

　　2. 双方围绕以京津冀为中心拓展全国的市场布局，在生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理资源化利用、环卫一体化等相关业务领域开展合作。

　　3. 合作方式包括但不限于利用各自市场开发渠道与市场资源共同拓展市场、共同进行固废处理业务、共同出资建设运营新项目、股权合作等方式。

　　4. 双方均有意向的项目，可以组成联合工作小组，合作提出全过程处理方案，并合作取得相关地区垃圾收集、运输、处理及运营资格。

　　5. 协议为双方合作的基本原则与内容，具体合作方式及路径须符合相关法律法规的规定。鉴于泰达环保属于上市公司的控股子公司，所有项目的决定程序均需遵守证券交易所的规则及公司相关报审及内部决策程序。

　　6. 协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期为自协议生效之日起24个月。

　　四、协议对上市公司的影响

　　（一）协议仅为各方对合作的意向约定，无法评估该事项对公司财务状况和经营成果造成的影响。

　　（二）不会影响公司业务独立性，公司亦不存在因履行协议而对协议对方形成依赖的情形。

　　五、风险提示

　　本协议仅为双方意向性约定，其他未尽事宜尚需履行相应决策程序，并另行签署协议。

　　六、其他相关说明

　　（一）公司最近三年披露的框架协议情况

　　1. 公司第九届董事会第十六次（临时）会议经审议，同意公司与遵义市人民政府签署《战略合作协议》。双方将在公共基础设施建设、生态环保产业等领域开展合作，采用多元化的合作模式对项目进行投资、建设和运营管理。目前该合作事项按计划推进。

　　2. 泰达环保于2019年1月15日与山西省保德县人民政府签署《保德县生活垃圾焚烧发电项目合作协议》。双方建立合作伙伴关系，就保德县生活垃圾焚烧发电项目建设开展合作。目前，该事项处于筹备阶段，如有后续进展，公司将履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　3. 公司于2019年4月3日与中国银行股份有限公司贵州省分行签署《战略合作协议》，双方建立长期战略合作伙伴关系，共同推动贵州省垃圾焚烧发电项目建设。目前该合作事项按计划推进。

　　4. 泰达环保于2019年11月7日与贵州省铜仁市思南县人民政府签署《战略合作框架协议》，就思南县垃圾焚烧发电项目开展战略合作。目前，该事项处于前期筹备阶段，如有后续进展，公司将履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　5. 公司第九届董事会第四十次（临时）会议经审议，同意泰达环保与天津环投签署《战略合作协议》。首期合作，泰达环保将所持天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）、天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）和天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）的全部股权意向转让给天津环投。2020年1月19日，泰达环保收到天津环投支付的意向金全款5亿元，并根据协议约定将所持天津泰环、天津雍泰和天津泉泰的全部股权质押给天津环投。目前，泰达环保与天津环投根据相关协议约定，为进一步开展合作进行准备。

　　（二）公司控股股东及董监高在协议签订前三月内不存在增持或减持公司股票的情形，未来三个月亦没有减持公司股票的计划。

　　七、备查文件目录

　　（一）《战略合作协议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份      公告编号：2020-122

　　天津泰达股份有限公司

　　关于预挂牌转让二级子公司天津泰环100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次（临时）会议审议通过了《关于预挂牌转让二级子公司天津泰环100%股权的议案》，现公告如下：

　　一、交易概述

　　为进一步增强资金实力，优化调整环保产业布局，公司与控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）分别拟转让所持天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）10%及90%的股权，在天津产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）进行公开预挂牌，目的是征寻意向受让方，不构成交易要约。已聘请具有资质的评估机构对上述股权的全部价值进行评估，评估基准日为2020年6月30日，目前评估工作已基本完成，正在履行国资备案程序。

　　鉴于，泰达环保将持有的天津泰环的股权质押给天津市环境建设投资有限公司（以下简称“天津环投”），详见公司于2020年1月20日披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保签署战略合作协议的进展公告》（公告编号：2020-11），经协商，天津环投已出具《同意函》，同意泰达环保将其持有的天津泰环股权通过产权交易中心公开挂牌转让。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 公司名称：天津泰环再生资源利用有限公司

　　2. 成立日期：2004年4月5日

　　3. 注册地点：天津市东丽区杨北公路296号

　　4. 法定代表人：廖月娴

　　5. 注册资本：20,000万元整

　　6. 主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7. 股权结构图

　　■

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）天津泰环不是失信被执行人

　　三、转让标的审计评估情况

　　以2020年6月30日为基准日，聘请评估机构对天津泰环的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，目前评估工作已基本完成，仍需履行国资备案程序。

　　四、本次交易的主要内容及履约安排

　　本次仅为在产权交易中心预挂牌，目的是征寻意向受让方，不构成要约收购。

　　公司将根据备案后的评估价格，按照国有资产交易的相关规定通过产权交易中心公开再正式挂牌转让上述股权，履行相应的审议程序，披露相关进展情况，首次挂牌价格将不低于经备案的评估价格。

　　最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次转让天津泰环股权是公司经营发展，调整优化布局的需要，因成交价格尚不确定，对公司利润影响无法确定，具体将根据实际成交情况测算。若本次股权转让顺利完成，天津泰环将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　六、风险提示

　　上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易要约，该事项尚存在一定不确定性，公司将根据国有资产交易的有关规定，履行相应的审批程序，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日