本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股权激励权益登记日：2020年12月4日

　　●股权激励权益登记数量：股票期权218万份，限制性股票54.5万股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）有关业务规则的规定，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日收到中国证券登记上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于2020年12月4日完成了 2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益的登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次激励计划授予情况

　　（一）授予董事会决议情况

　　公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，认为本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对本次激励计划的有关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二）股票期权实际授予情况

　　1、授予日：2020年10月29日

　　2、行权价格：7.32元/股

　　3、实际授予人数：21人

　　4、实际授予数量：218万份

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股

　　本次股票期权实际授予21人，其中1名激励对象因个人原因自愿放弃获授的部分股票期权。因此公司实际向21名激励对象授予共计218万份股票期权。具体分配如下：

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　　注：1、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

　　除1名激励对象自愿放弃获授的部分股票期权外，本次股票期权授予登记情况与经公司2020年第二次临时股东大会批准的《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的内容一致。

　　（三）限制性股票实际授予情况

　　1、授予日：2020年10月29日

　　2、授予价格：3.66元/股

　　3、实际授予人数：21人

　　4、实际授予数量：54.5万股

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股

　　在协议签署、资金缴纳过程中，共有21名激励对象实际进行认购，其中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的部分限制性股票。因此公司实际向21名激励对象授予共计54.5万股限制性股票。具体分配如下：

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　　注：1、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

　　除1名激励对象自愿放弃认购获授的部分限制性股票外，本次限制性股票授予登记情况与经公司2020年第二次临时股东大会批准的《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的内容一致。

　　二、本次激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

　　（一）股票期权相关情况

　　1、本次激励计划股票期权的有效期自授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

　　2、股票期权等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段。本次激励计划股票期权等待期分别为12个月、24个月。在行权期内，若达到本次激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来24个月内分两期行权。

　　3、股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

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　　激励对象必须在期权的各期行权期内行权完毕。因未达到当期行权条件而不能申请行权的股票期权或达到行权条件但在当期行权期内未行权的股票期权，上述股票期权不得行权，由公司注销。

　　（二）限制性股票相关情况

　　1、本次激励计划限制性股票的有效期自授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

　　2、本次激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，均自限制性股票授予登记完成之日起算，分别为12个月、24个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　3、本次激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验【2020】6596号《验资报告》，截至2020年11月9日止，公司已收到21名激励对象缴纳的54.5万股人民币普通股股票的行权股款，合计人民币199.47万元，其中计入股本人民币54.5万元，计入资本公积（股本溢价）人民币144.97万元。

　　公司本次增资前的注册资本为人民币33,517.32万元，变更后的注册资本为人民币33,571.82万元。

　　四、股票期权与限制性股票的登记情况

　　本次激励计划授予登记的股票期权为218万份、限制性股票为54.5万股，上述权益已于2020年12月4日在中国证券登记上海分公司登记完成。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予登记完成后，本公司总股本由33,517.32万股增加至33,571.82万股。公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）持有公司13,364.3万股股份，本次授予完成前，花王集团的持股比例为39.87%；本次授予完成后，花王集团的持股比例为39.81%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　单位：股

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　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。

　　公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2020年10月29日，根据授予日的公允价值总额确认股票期权与限制性股票的激励成本，则根据中国会计准则要求：

　　（一）本次激励计划股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

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　　（二）本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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　　（三）总计

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　　上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予/行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　本次激励计划股票期权与限制性股票的激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年12月7日