证券代码：002966           证券简称：苏州银行          公告编号：2020-052

　　苏州银行股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年第一次临时股东大会定于2020年12月21日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行《章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1.现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）下午15：00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日上午9:15至2020年12月21日下午15:00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月14日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

　　截至 2020年 12月 14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件一）。

　　2.本行董事、监事和高级管理人员。

　　3.本行聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：苏州工业园区钟园路728号（苏州银行大厦）

　　二、会议事项

　　（一）审议事项

　　1.关于发行无固定期限资本债券的议案

　　2.关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　3.关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案

　　4.关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　上述第1、2、3、4项议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述1、2、3、4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述各项议案的具体内容，请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年12月16日和12月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　（三）登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室

　　（四）联系方式：

　　地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）

　　联系人：梁先生 李先生

　　电话：0512-69868125，0512-69868509

　　传真：0512-65135118

　　（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。

　　2. 投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3. 填报表决意见

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年12月21日上午 9:15，结束时间为 2020年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　苏州银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/（社会统一代码）：

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日期：       年   月   日

　　附件二：

　　苏州银行股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会回执

　　■

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执。

　　2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

　　3.本行不接受电话登记。

　　证券代码：002966    证券简称：苏州银行    公告编号：2020-049

　　苏州银行股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2020年12月4日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事11人，委托出席董事2人。因工作原因，张姝董事委托沈谦董事表决，徐中董事委托闵文军董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司附属机构管理办法》的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于变更苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案

　　本行证券事务代表潘奕君女士因工作调整，不再担任本行证券事务代表职务，聘任詹巍先生为本行证券事务代表。其简历及相关情况请加本行同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-051）。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于制定《苏州银行互联网贷款管理暂行办法》的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于苏州银行市管企业负责人2019年度考核及薪酬分配方案的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2021年机构建设规划的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2021年机构建设预算的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了关于启动大数据平台及实时数据同步工具采购项目的议案

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2020年12月21日下午在苏州银行大厦召开本行2020年第一次临时股东大会。股东大会通知公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002966    证券简称：苏州银行    公告编号：2020-050

　　苏州银行股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2020年12月4日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事8人，实际出席监事7人，其中，监事陈志、葛明以电话接入的方式出席会议，委托出席监事1人，监事何胜旗委托监事韩燕表决。会议由杨建清监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了苏州银行股份有限公司2020年半年度主要核心战略指标回顾分析的报告

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了苏州银行股份有限公司2019年战略执行情况评估报告

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司监事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002966    证券简称：苏州银行    公告编号：2020-051

　　苏州银行股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）证券事务代表潘奕君女士因工作调整，不再担任本行证券事务代表职务。潘奕君女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心地感谢。

　　2020年12月4日，本行第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任詹巍先生担任本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。詹巍先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。詹巍先生简历详见附件。

　　詹巍先生联系方式如下：

　　联系地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

　　邮政编码：215028

　　联系电话：0512-69868509

　　联系传真：0512-69868409

　　电子邮箱：dongban@suzhoubank.com

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　附件：

　　詹巍先生简历

　　詹巍，男，1977年出生，硕士研究生学历，现任本行董事会办公室主任。历任本行办公室秘书、资金运营部总经理助理、办公室副主任、胥口支行行长、董监事会办公室副主任、常熟支行行长、公司银行总部企划综合部总经理。詹巍先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。