股票简称：中通客车            股票代码：000957           公告编号:2020-054

　　中通客车控股股份有限公司

　　2020年11月份产销数据自愿性信息

　　披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车控股股份有限公司截至2020年11月份产销数据快报如下：

　　■

　　本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：000957     证券简称：中通客车 编号：2020-055

　　中通客车控股股份有限公司

　　关于设立销售子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为加大市场销售力度，争取地方优惠政策，经公司十届七次董事会审议通过，同意出资1000万元，设立青岛中通兴华汽车销售服务有限公司。其中公司出资990万元，占股权的99%；全资子公司山东中通客车销售有限公司出资10万元，占股权的1%。

　　本事项无需公司股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　名称：山东中通客车销售有限公司

　　住所：聊城市经济开发区黄河路261号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李晨

　　注册资本：捌亿元人民币

　　主营业务：汽车及其配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售安装与维护；汽车技术的咨询服务等。

　　该公司为本公司全资子公司。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：现金出资

　　2、资金来源：公司自有资金

　　3、标的公司基本情况：

　　计划成立青岛中通兴华汽车销售服务有限公司（以工商局登记注册为准），企业类型为有限责任公司，经营范围为：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、机动车充电销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；新能源汽车换电设施销售。

　　四、对外投资的目的，可能存在的风险，和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和影响：成立销售子公司有利于满足公司参与市场竞标的需求，使公司充分参与市场竞争，抢抓市场发展机遇。

　　2、可能存在的风险：子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

　　本次设立销售子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

　　五、备查文件

　　公司十届七次董事会决议

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　股票简称：中通客车             股票代码：000957           公告编号：2020-056

　　中通客车控股股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意于2020年12月22日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月22日（星期二）下午14:30；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2020年12月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　关于修改公司章程，变更公司名称和经营范围的议案

　　以上议案已经公司第十届七次董事会审议通过，具体详见公司于2020年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司十届七次董事会决议公告》（编号：2020-057），该议案中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年12月19日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：王翠萍、赵磊

　　联系电话：0635-8322765

　　联系传真：0635-8328905

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司十届七次董事会决议

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月22日上午9：15，结束时间为2020年12月22日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：  

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：   委托人签字（盖章）：

　　委托日期：  委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码： 

　　受托人签字（盖章）： 

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书签发日期和有效期

　　证券代码：000957     证券简称：中通客车     编号：2020-057

　　中通客车控股股份有限公司

　　第十届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车控股股份有限公司第十届七次董事会通知于2020年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修改公司章程，变更公司名称和经营范围的议案

　　根据公司发展规划，同意公司拟变更企业名称、修改经营范围，同时对公司章程对应内容作相关修订：

　　1、根据公司业务发展规划，拟将公司名称由“中通客车控股股份有限公司”变更为“中通客车股份有限公司”，英文名称：“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”变更为“Zhongtong Bus Co.,LTD”。（拟变更后的企业名称已经国家市场监管总局审核通过）

　　2、因公司名称变更、根据《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号），以及企业登记管辖机关和山东省市场监督管理局经营范围规范登记要求，需对经营范围进行修改：

　　修改前：“经依法登记，公司经营范围是：客车、客车底盘、旅居车、厢式运输车、挂车及其专用配件的开发、制造、销售。（有效期限以许可证为准）。专用车（不含小轿车）及配件、化工产品（不含危险品）、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务；专用客厢车的开发、制造、销售；专用客厢车专用配件的开发、制造、销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；通讯设备销售；警用装备销售；仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　修改为：“经依法登记，公司经营范围是：

　　一般项目：汽车新车销售；汽车租赁；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　同时，根据公司企业名称变更及经营范围修改情况，对公司章程相应内容进行重新修订：

　　1、因公司名称变更，需对公司章程中封面、第一条、第二条、第四条、第一百五十条、落款处中记载有“中通客车控股股份有限公司”字样，修订为“中通客车股份有限公司”；英文名称：“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”变更为“Zhongtong Bus Co.,LTD”。

　　2、根据《山东省市场监督管理局关于下放省局登记企业的通知》（鲁市监注字〔2020〕211号）要求，公司登记管辖下放到聊城市，需对章程第二条进行修订：由“公司在山东省工商行政管理局注册登记”修订为“公司在聊城市行政审批服务局注册登记”；

　　3、公司章程第十三条记载的经营范围，按照修改后的内容进行重新修订。

　　4、修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于注册成立青岛销售子公司的议案（详见公司关于设立全资子公司的公告）

　　为加大市场销售力度，争取地方优惠政策，同意出资1000万元，设立青岛中通兴华汽车销售服务有限公司。其中公司出资990万元，占股权的99%；全资子公司山东中通客车销售有限公司出资10万元，占股权的1%。经营范围为：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、机动车充电销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；新能源汽车换电设施销售。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度的议案

　　为了公司融资业务的顺利开展，公司拟向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币3.8亿元，有效期自批复之日起两年。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知）

　　公司定于2020年12月22日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年12月5日