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2020年12月04日 星期五 上一期  下一期
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大同煤业股份有限公司第七届董事会
第六次会议决议公告

  证券代码:601001       证券简称:大同煤业       公告编号:临2020-038

  债券代码:163920   债券简称:20同股01

  大同煤业股份有限公司第七届董事会

  第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于2020年12月3日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为4人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司申请贷款的议案》

  该议案15票同意,0票反对,0票弃权

  根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行贷款3亿元,贷款期限不超过3年,利率不超过4.5125% (3年期基准利率下浮5 %)。拟向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元,贷款期限1年期,利率4.1325%(一年期基准利率下浮5%)。公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要,用于弥补公司流动资金,有利于公司持续、稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。

  2、审议通过了《关于公司申请办理综合授信业务的议案》

  该议案15票同意,0票反对,0票弃权

  根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司大同分行申请综合授信额度10亿元,期限不超过3年期,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理、国内快捷保理等。综合成本不超过同业市场水平,根据实际业务需要灵活使用。向广发银行太原分行申请综合授信额度5亿元,期限1年期,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平,根据实际业务需要灵活使用。

  公司本次向上述银行申请综合授信是公司正常的生产经营和业务发展需要,用于弥补公司流动资金,有利于公司持续、稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。

  3、审议通过了《关于公司拟变更名称、    证券简称及修改〈公司章程〉的议案》

  该议案15票同意,0票反对,0票弃权

  该议案具体内容见公司临2020-039号《大同煤业股份有限公司关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》及临2020-040号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  4、审议通过了《关于召开公司 2020年第二次临时股东大会的议案》

  该议案15票同意,0票反对,0票弃权

  该议案具体内容见公司临2020-041号《大同煤业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○二○年十二月四日

  证券代码:601001       证券简称:大同煤业       公告编号:临2020-039

  债券代码:163920   债券简称:20同股01

  大同煤业股份有限公司

  关于拟变更公司名称及证券简称的

  公     告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●变更后的公司名称:晋能控股山西煤业股份有限公司

  ●变更后的证券简称:晋控煤业

  一、公司董事会审议情况

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟变更名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。公司拟变更名称及证券简称具体如下:

  1、公司中文名称由:“大同煤业股份有限公司”变更为“晋能控股山西煤业股份有限公司”;

  2、公司英文名称由“DaTong Coal Industry Co.,Ltd ”变更为“Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,Ltd”;

  3、公司证券简称由“大同煤业”变更为“晋控煤业”;证券代码“601001”不变。

  本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于变更公司名称的理由

  山西省委推动联合重组大同煤矿集团有限责任公司(简称“同煤集团”)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司省属三户煤炭企业,同步整合山西潞安矿业(集团)有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心,于2020年10月10日组建成立了晋能控股集团有限公司。本公司控股股东同煤集团名称已变更为“晋能控股煤业集团有限公司”,为充分反映上市公司战略定位,我公司拟进行名称及证券简称的变更。

  三、关于变更证券简称的风险提示

  本次拟变更公司名称及证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,主营业务、实际控制人均未发生变更,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,敬请投资者关注投资风险。本次公司名称变更不涉及发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。公司已取得山西省市场监督管理局下发的《企业名称变更核准通知书》。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜,公司证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○二○年十二月四日

  证券代码:601001       证券简称:大同煤业       公告编号:临2020-040

  债券代码:163920   债券简称:20同股01

  大同煤业股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟变更名称、    证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。公司名称由“大同煤业股份有限公司”变更为“晋能控股山西煤业股份有限公司”。公司据此拟对《公司章程》部分条款作出如下修订:

  原章程第五条“公司注册名称:大同煤业股份有限公司  英文名称:DaTong  Coal  Industry  Co.,Ltd.”,现改为“公司注册名称:晋能控股山西煤业股份有限公司  英文名称:Jinneng  Holding  Shanxi Coal Industry Co.,Ltd”。

  除以上条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○二○年十二月四日

  证券代码:601001    证券简称:大同煤业    公告编号:2020-041

  债券代码:163920   债券简称:20同股01

  大同煤业股份有限公司关于召开

  2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年12月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月21日09点30分

  召开地点:公司五楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年12月21日

  至2020年12月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  该项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2020年12月4日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2020年12月14日,9:00—17:00;

  2、登记地点:山西省大同市云冈区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处;

  3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

  六、 其他事项

  1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询:董事会秘书处

  电话:0352-7010476   传真:0352-7011070

  邮政地址:山西大同市云冈区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处                    邮政编码:037003

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  2020年12月4日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  大同煤业股份有限公司:

  兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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