本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安源煤业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2020年12月1日、

　　2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面问询公司控股股东、间接控股股东及实际控制人，截止本公

　　告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2020年12月1日、2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值

　　累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）二级市场交易风险。

　　■

　　近期，公司股票于2020年12月1日、2日、3日连续三个交易日涨幅较大，交易价格发生较大波动，换手率及成交额较高，截至2020年12月3日收盘，公司股票收盘价格为3.91元。静态市盈率为204.03倍 ，动态市盈率为负，高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）生产经营情况。

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大变化。

　　2019年，公司实现营业收入555,398.72万元，实现净利润1,897.15万元，实现扣除非经常性损益后的净利润1,108.15万元（已经审计）。截至2020年9月30日，公司实现营业收入532,231.34万元，实现净利润-22,487.95万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-15,095.62万元，公司经营活动产生现金流量净额为3,174.87万元（未经审计）。

　　截至2020年12月3日收盘，公司动态市盈率为负，市净率6.13倍，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（三）重大事项情况。

　　经公司自查，并向公司控股股东、间接控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，公司、控股股东、间接控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（四）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

　　公司于2020年11月26日和28日分别在上海证券交易所网站发布了《安源煤业2020年第三次临时股东大会会议资料》和《安源煤业关于全资子公司投资设立公司的进展公告》（2020-050），对公司召开2020年第三次临时股东大会的会议资料和公司全资子公司投资设立公司的进展情况进行了披露。

　　经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（五）其他股价敏感信息。

　　经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人违规买卖公司股票的情况。公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒投资者，本公司法定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：600397证券简称：安源煤业 公告编号：2020-051

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事吴培南先生、王金水先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管6人，列席4人，副总经理刘珣先生、法务总监刘德萍先生因工作原因未列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务融资年利率的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。江西省能源集团有限公司作为公司关联股东，其持有的389,486,090股表决权回避了对议案3的表决。议案5以累积投票方式通过，李春发先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。

　　律师：陈星杰、余宛谦。

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2020年12月4日