股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2020-068

　　风神轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2020年11月23日发出，会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。

　　公司拟与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》，公司将接受委托管理PrometeonTyre Group S.r.l. 52%股权。具体内容详见公司于2020年12月1日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（    公告编号：临2020-070）。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2020-069

　　风神轮胎股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年11月23日发出，会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。

　　公司拟与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》，公司将接受委托管理PrometeonTyre Group S.r.l. 52%股权。具体内容详见公司于2020年12月1日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（    公告编号：临2020-070）。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2020年12月1日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份           公告编号：临2020－070

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于签署股权托管协议暨关联交易

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）于2020年11月30日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为了进一步解决风神股份与Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）的同业竞争问题，风神股份拟与橡胶公司签署《股权托管协议》，橡胶公司将TP Industrial Holding S.r.l.（以下简称“TPIH”）持有的PTG 52%的股权（以下简称“标的股权”）托管给风神股份。

　　橡胶公司持有风神股份57.37%的股份，为风神股份的控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定，橡胶公司与风神股份存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　橡胶公司成立于1988年5月31日，注册资本为160,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区北四环西路 62 号，经营范围为：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、 乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、 销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、关联交易标的企业基本情况

　　PTG成立于2015年11月16日，系根据意大利法律成立的有限责任公司，注册资本为100,000,000.00欧元，法定地址为Viale Sarca no.222，Milan，Italy，主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。

　　截至目前，TPIH持有PTG 52%的股权，High Grade (HK) Investment Management Limited持有PTG 38%的股权，风神股份持有PTG10%的股权。由于橡胶公司持有Marco Polo International Holding Italy S.p.A.（以下简称“Marco Polo”）100%的股权，Marco Polo持有TPIH100%的股权，橡胶公司系TPIH的间接控股股东。

　　四、托管协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　委托方：中国化工橡胶有限公司。

　　受托方：风神轮胎股份有限公司。

　　（二）托管事项和范围

　　1、委托方同意将标的股权委托受托方按照本协议的约定进行托管。在本协议约定的托管期限内，受托方依据相关法律法规、PTG公司章程的规定及本托管协议约定，行使委托方对标的公司享有的除下列第2条所列权利之外的其他股东权利，包括但不限于：

　　（1）出席标的公司股东会议，并行使股东表决权；

　　（2）向标的公司推荐/选举董事（包括董事长）、法定审计师；

　　（3）向标的公司股东会会议提交议案；

　　（4）依据相关法律法规和标的公司章程应享有的其他股东权利。

　　2、在托管期限内，标的公司的下列股东权利由TPIH保留：

　　（1）标的股权的所有权及处置权（包括但不限于转让、出让、设立权利负担等）；

　　（2）收取可分配利润之权利；

　　（3）清算及解散标的公司之权利；

　　（4）清算标的公司时收取现金之权利及剩余财产分配之权利。

　　3、在托管期限内，受托方在行使上述第1条所列的受托事项时，如果涉及标的公司的如下事项的，受托方应事先书面通知委托方，并在获得委托方的书面指示后，按委托方的意愿行使相应的表决权：

　　（1）增加或者减少注册资本；

　　（2）标的公司的合并、分立、重组、分拆或公司形式的任何变更；

　　（3）修改公司章程。

　　（三）托管期限

　　托管期限为自2020年12月1日起至2023年12月31日。期限届满前，如任何一方均未提议终止或变更本协议，则本协议自动延长三年。

　　（四）股权托管费用

　　委托方同意，在本协议托管期限内，每12个月的托管费用为102万元，委托方应于每自然年度终了之日起15日内向受托方支付托管费。如果不足12个月，当期托管费用按实际托管天数予以折算。

　　（五）委托方的权利与义务

　　1、委托方有权对受托方履行本协议以及行使其根据本协议受托的权利和权力的情况进行监督。

　　2、委托方应在相关适用法律允许的最大限度内，促使TPIH就本协议项下的托管事项作出必要的批准，签订必要的协议，并向受托方指定的人员出具授权委托书，给予必要的配合、协助以确保受托方依据本协议享有的托管权利合法、有效、可执行。

　　3、委托方根据本协议的约定向受托方支付托管费用。

　　（六）受托方的权利、义务

　　1、按时足额收取股权托管费用。

　　2、按本协议约定依法行使相应权利、权力。

　　3、受托方应当审慎地履行管理义务，不从事任何有损标的公司权益的行为。

　　（七）适用法律

　　本协议应受中国法律管辖，并依据中国法律解释。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易有助于发挥业务协同效应，进一步解决同业竞争问题，保护公司和全体股东的利益，具有必要性。关联交易定价按照公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、本次关联交易履行的审批程序

　　本次关联交易已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。本次会议就上述关联交易议案进行表决时，关联董事、关联监事均回避表决。

　　公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为：本次股权托管有助于发挥业务协同效应，有利于保护公司和全体股东的利益，关联交易价格公允，有利于维护公司中小股东利益，不存在损害上市公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：风神股份与橡胶公司签署《股权托管协议》的关联交易事项，有助于发挥业务协同效应，进一步解决同业竞争问题，且关联交易定价各方遵循自愿、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。

　　因此，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事的独立意见；

　　4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见；

　　5、保荐机构核查意见；

　　6、《股权托管协议》。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2020年12月1日