证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号：2020-092

　　浙江奥翔药业股份有限公司第二届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年11月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年11月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期将于2020年12月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会成员由9名董事组成，其中，独立董事3人。经公司董事会提名，郑志国先生、刘兵先生、张华东先生、郑仕兰女士、刘瑜先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，张福利先生、杨之曙先生、骆铭民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，所有董事任期均为三年。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-095）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　关联董事陈飞先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-096）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2020年11月28日

　　附件：

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

　　郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020年浙江省“万人计划”科技创业领军人才等荣誉。

　　刘兵 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历。曾在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京欣耀医学科技有限公司执行董事兼经理、成都金粮仓储有限责任公司董事兼总经理。

　　张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士学历。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

　　郑仕兰 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大专学历。曾在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理，同时担任台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，硕士，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作，曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、研究院副院长。

　　陈飞 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，博士学历，获得医学和分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事、上海科州药物研发有限公司副董事长、苏州欧米尼医药有限公司董事、上海翼依信息技术有限公司董事、加奇生物科技（上海）有限公司董事、上海加奇生物科技苏州有限公司董事、明济生物制药（北京）有限公司董事、上海翱健生物科技有限公司董事、北京明济生物科技有限公司董事、江西智胜医疗器械有限公司董事、怡道生物科技（苏州）有限公司董事、沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事、沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事、天津滨江药物研发有限公司监事。

　　张福利 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士，研究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研究院中心主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

　　杨之曙 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士，教授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教授，同时担任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事、湘村高科农业股份有限公司独立董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事、金鹰基金管理有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立董事、丰电阳光（北京）清洁能源技术有限公司董事、安邦财产保险股份有限公司独立董事。

　　骆铭民 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，博士，副教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA导师。1998年3月至今在浙江财经大学会计学院工作，现任浙江财经大学MPAcc学院办公室主任，同时担任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号：2020-093

　　浙江奥翔药业股份有限公司第二届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年11月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年11月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第三届监事会成员由3名监事组成，经监事会提名，朱贺敏女士、余官能先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第三届监事会，所有监事任期均为三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次公司全资子公司奥翔(香港)实业有限公司以自有资金认购Impact Therapeutics Holding Limited 的1%股权，是基于公司业务发展的商业判断，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意该项议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司监事会

　　2020年11月28日

　　附件：

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　第三届监事会非职工监事候选人简历

　　朱贺敏 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，硕士，工程师。2013年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、分析总监。

　　余官能 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，硕士。2013年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研究院副院长。

　　证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号：2020-094

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2020年12月13日届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年11月27日在公司301会议室召开职工代表大会，会议选举徐海燕女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

　　徐海燕女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司监事会

　　2020年11月28日

　　证券代码：603229        证券简称：奥翔药业       公告编号：2020-095

　　浙江奥翔药业股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：Impact Therapeutics Holding Limited（以下简称“英派药业公司”）1%股权。

　　●投资金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奥翔(香港)实业有限公司（以下简称“奥翔香港公司”）出资200万美元，持有英派药业公司1%股权。

　　●本次对外投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●至本次关联交易前，过去12个月内公司与英派药业公司未发生关联交易  事项。上述事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　●交易风险：本次交易为海外投资项目，因与海外国家或地区存在环境、经济、法律等差异，本次投资可能面临投资进展、投资收益不达预期等相关风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）对外投资概述

　　为满足公司海外市场未来长期的业务发展需求，进一步扩大医药产业布局，实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力，公司全资子公司奥翔香港公司与英派药业公司于2020年11月27日签订了《股份认购协议》，奥翔香港公司将出资200万美元，持有英派药业公司1%股权。

　　（二）关联交易概述

　　上海礼瀚生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海礼瀚”）、苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼瑞”）、苏州礼康股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼康”）的实际控制人均为公司现任董事陈飞，上述公司已分别认购英派药业公司11.47%、5.29%、3.25%的股权，本次奥翔香港公司以自有资金认购英派药业公司1%股权，构成与关联方共同投资类关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易前，过去12个月内公司与上述公司均未发生关联交易事项；过去12个月内公司控股股东、实际控制人郑志国先生以现金方式参与公司非公开发行股票的关联交易事项已经公司股东大会审议批准。

　　（三）审议情况

　　公司于2020年11月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈飞先生回避表决。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了事前审查，并发表明确同意意见。同日，公司召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过上述事项。

　　上述事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方的基本情况

　　（一）上海礼瀚生物科技合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：上海市浦东新区东方路3601号7号楼五层

　　执行事务合伙人：上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：3，000万元人民币

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营范围：从事生物科技、医疗科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。

　　合伙期限：2020年7月16日至2050年7月15日

　　鉴于上海礼瀚为2020年7月16日新设公司，故无最近一年相关财务数据。

　　与公司的关联关系：上海礼瀚的实际控制人为公司现任董事陈飞。

　　除上述关系外，上海礼瀚与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　（二）苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）

　　注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号19栋234号

　　执行事务合伙人：上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：151600万元人民币

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营范围：股权投资，从事上市公司非公开发行股票投资，投资管理，投资咨询。

　　合伙期限：2016年12月7日至2036年11月24日

　　最近一年主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，苏州礼瑞总资产150，482万元，净资产154，027万元；2019年度，营业收入4，180万元、净利润4，473万元。

　　与公司的关联关系：苏州礼瑞的实际控制人为公司现任董事陈飞。

　　除上述关系外，苏州礼瑞与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　（三）苏州礼康股权投资中心（有限合伙）

　　注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号19栋234号

　　执行事务合伙人：上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：250000万元人民币

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营范围：从事非证券股权投资，从事上市公司非公开发行股票投资，投资管理，投资咨询。

　　合伙期限：2018年12月18日至2038年12月31日

　　最近一年主要财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，苏州礼康总资产100，620万元，净资产94，498万元；2019年度，营业收入910万元、净利润-1，982万元。

　　与公司的关联关系：苏州礼康的实际控制人为公司现任董事陈飞。

　　除上述关系外，苏州礼康与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　交易标的名称：英派药业公司1%的股权；交易类别：与关联方共同投资。

　　目标公司基本情况如下：

　　公司名称：Impact Therapeutics Holding Limited

　　企业类型：豁免有限责任公司

　　注册资本：50，000美元

　　注册地址：Suite 24，Grand Pavilion Commercial Centre，802 West Bay Road，P.O.Box 10281，Grand Cayman KY1-1003，Cayman Island

　　成立时间：2020年1月21日

　　鉴于英派药业公司为2020年1月21日新设公司，尚未开展经营活动，故无相关财务数据。南京英派药业有限公司（以下简称“南京英派公司”）为英派药业公司的控股孙子公司，英派药业公司通过南京英派公司开展具体业务。南京英派公司成立于2009年6月，其以合成致死（Synthetic lethality）和DNA损伤修复（DNA Damage Response，DDR）药物自主研发平台，正在构建全球生物技术公司中覆盖面最广的DDR产品组合，并且正在逐步拓展到更多的合成致死新靶点。公司产品管线包括PARP抑制剂（IMP4297）、Weel抑制剂（IMP7068）、其他DDR靶点抑制剂及Hedgehog通路抑制剂（IMP5471）。其所有品种均为自主研发，拥有全球权益，最成熟的研发项目PARP抑制剂IMP4297是化药1.1类新药。

　　（二）主要股东结构

　　■

　　（三）交易的定价原则及定价依据

　　本次交易价格在公平、公正、合理的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，不存在利益输送等损害公司和全体股东利益的情况。

　　四、本次交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）主要协议主体

　　甲方：奥翔(香港)实业有限公司

　　乙方：英派药业公司

　　（二）交易价格：200万美元

　　（三）支付的方式和期限

　　甲方应通过电汇将价款以即时可用的美元资金汇至乙方的银行账户，具体由乙方至少提前5个营业日将详细情况提供给甲方。

　　（四）双方的义务

　　1、甲方的义务：

　　（1）在股权认购合同中所作的保证与陈述准确真实且完整；

　　（2）交易标的股权交割时及交割前遵守合同中要求其遵守的所有要求和义务，并获得完成合同中交易所需的所有有权部门的批准和许可；

　　（3）履行本合同中交易有关的所有程序，与此有关的文件应以所有股东合意的形式签订和执行；

　　（4）取得认购股份所需的所有批准，包括但不限于：相关政府部门的批准；有关第三方的授权和批准；英派药业公司现有股东放弃与本次发行及出售认购股份有关的反稀释权、优先购买权、认购权、赎回权以及其他类似权利。

　　2、乙方的义务：

　　（1）在本合同中所作的保证与陈述应当准确真实且完整；

　　（2）交易标的股权交割结束时及交割前遵守本合同要求其遵守的所有协议和义务；

　　（3）取得达成交易所需的政府批准，并在交易标的股权交割时保持有效。

　　（五）违约责任

　　合同双方应当按照约定履行合同义务，投资者以及被投资者发生违约应当及时采取纠正补救措施，若收到通知后20天内未得到补救纠正，则可以终止合同；同时，在缔约方同意终止合同以及合同签订之日起6个月内未完成交割的，也可终止合同。

　　（六）争端解决

　　1、由本协议引起或与相关的任何争议、争端或权利主张，包括本协议的存续性、有效性、解释、履行、违约或终止，应根据争端任何一方的要求进行仲裁，并通知对方；

　　2、争议应由香港国际仲裁中心根据现行香港国际仲裁中心的仲裁规则(“HKIAC 规则”)在香港以仲裁方式解决。仲裁庭由三名根据香港国际仲裁中心规则指定的仲裁员组成，仲裁地点为香港，仲裁条款适用香港法律，仲裁应以英语进行。仲裁庭的裁决是终局的，对双方均具有约束力，胜诉一方可以向有管辖权的法院申请执行该裁决；

　　3、缔约方理解并同意本条关于仲裁的规定不应妨碍任何缔约方在仲裁之前在司法平台寻求初步的司法救济，以迫使另一缔约方遵守本条款；

　　4、任何仲裁中胜诉的一方有权向败诉方主张其合理的费用和律师费。

　　五、本次交易的目的以及对公司的影响

　　本次交易有利于公司海外市场未来长期的业务发展，进一步扩大医药产业布局，实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　六、可能存在的风险

　　本次交易为海外投资项目，因与海外国家或地区存在环境、经济、法律等差异，本次投资可能面临投资进展、投资收益不达预期等相关风险。对此公司将密切关注该投资项目的发展情况，并依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事关于本次交易构成关联交易事项的事前认可和独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥翔药业独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《奥翔药业独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2020年11月28日

　　证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号：2020-096

　　浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月14日14点00分

　　召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月14日

　　至2020年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年11月27日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，奥翔药业关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告及奥翔药业关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告于2020年11月28日刊登在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：

　　1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权 委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2020年第三次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

　　5、 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 投票。

　　(二) 登记时间：2020年12月14日（9:00-11：30，13：00-16:00）

　　(三) 登记地点及联系方式：

　　地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

　　邮政编码：317016

　　联系电话：0576-85589367

　　传真号码：0576-85589367

　　联系人：王团团

　　六、 其他事项

　　(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2020年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江奥翔药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、

　　独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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