证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2020-106

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年11月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知》及相关议案。

　　2020年11月16日，第五届董事会第七次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会秘书变更的公告》。刘月寅女士简历详见附件。

　　表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　附件：刘月寅女士简历

　　刘月寅女士：出生于1986年3月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书；现任公司副总经理、风控中心负责人。

　　刘月寅女士持有公司38,475股股票。刘月寅女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询最高人民法院网，刘月寅女士不属于“失信被执行人”，刘月寅女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2020-107

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书变动的情况

　　2020年11月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书王禹先生提交的书面辞呈，王禹先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务，辞职后，将继续担任公司全资下属公司誉衡（北京）贸易进出口有限公司执行董事兼经理、深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理、山西普德药业有限公司监事职务；根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王禹先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，王禹先生持有205,400股公司股票。王禹先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；

　　2、离职后半年内，本人不得转让所持公司股份；

　　3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　王禹先生在职期间，为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王禹先生作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘月寅女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。刘月寅女士简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

　　刘月寅女士联系方式：

　　联系电话：010-80479607

　　传真：010-68002438-607

　　通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

　　邮箱：liuyueyin@gloria.cc

　　三、备查文件

　　1、王禹先生辞呈；

　　2、第五届董事会第七次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、董事会推荐书；

　　5、刘月寅女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十七日