证券代码：000935        证券简称：四川双马         公告编号：2020-65

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年11月16日

　　股权登记日：2020年11月11日

　　是否提供网络投票：是

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告2020年第四次临时股东大会的提示性公告。

　　根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司定于2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次。

　　2020年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司定于2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年11月16日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月16日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7. 股权登记日：2020年11月11日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2020年11月11日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2020年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2．提案

　　（1）《关于受让河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴份额暨关联交易的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　特别提示：本次临时股东大会审议的提案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　3．提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2020年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴份额暨关联交易的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610020

　　4. 注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1.会务联系方式

　　会务联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第八届董事会第三次会议决议。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年11月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　　___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2020年第四次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份的性质:

　　受托人身份证号码：

　　委托事项：

　　■

　　注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托书有效期限：

　　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　　委托日期:     年    月   日

　　证券代码：000935        证券简称：四川双马         公告编号：2020-66

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司参与投资义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐锦弘”）。义乌睿腾投资管理有限公司和公司二级子公司西藏锦凌创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦凌”）为和谐锦弘的普通合伙人；义乌市金融控股有限公司、宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州璞致资产管理有限公司、张家港市悦丰金创投资有限公司、天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）、上海临港智兆股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海华金阿尔法四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)和公司一级子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司为和谐锦弘的有限合伙人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司为和谐锦弘的管理人。2017年10月，和谐锦弘通过了中国证券投资基金业协会的备案。

　　上述情况请详见公司于2017年8月17日披露的《关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》、于 2017 年 10 月 17 日披露的《关于参与投资的合伙企业完成基金备案登记的公告》、于2018年1月9日披露的《关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)新增合伙人等事宜的公告》、于2018年8月8日披露的《关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)新增合伙人的公告》、于2019年5月24日披露的《关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人变动的公告》以及于2020年5月23日披露的《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的公告》。

　　2020年11月10日，经和谐锦弘执行事务合伙人西藏锦凌同意，珠海华金丰盈十号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰盈十号”）拟以零对价受让宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿腾”）对和谐锦弘人民币9,300万元认缴未实缴的出资额；珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）（以下简称“华实基金”）拟以零对价受让宁波睿腾对和谐锦弘人民币2.07亿元认缴未实缴的出资额；珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）拟以零对价受让宁波睿腾对和谐锦弘人民币3亿元认缴未实缴的出资额；北海航锦睿盈投资发展有限公司（以下简称“航锦睿盈”）拟以零对价受让宁波睿腾对和谐锦弘人民币2亿元认缴未实缴的出资额；宁波梅山保税港区亿盈投资中心（有限合伙）（以下简称“亿盈投资”）拟以零对价受让宁波睿腾对和谐锦弘人民币1.2亿元认缴未实缴的出资额。宁波睿腾本次合计出让对和谐锦弘的认缴未实缴的出资额为9.2亿元。

　　本次交易完成后，丰盈十号、华实基金、华实控股、航锦睿盈及亿盈投资将成为和谐锦弘有限合伙人。

　　一、新增合伙人的基本情况

　　1、珠海华金丰盈十号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2020年4月20日

　　统一社会信用代码：91440400MA54J8BT2L

　　主要经营场所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-217号（集中办公区）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司

　　经营范围：股权投资

　　丰盈十号于2020年11月5日备案为股权投资基金，基金编号SNC520。

　　丰盈十号的普通合伙人为珠海华金领创基金管理有限公司；有限合伙人为陈曦、蒋少戈、金赞平等21位自然人。丰盈十号的实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　丰盈十号与公司不存在关联关系。

　　2、珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）

　　成立日期：2019年5月31日

　　统一社会信用代码：91440400MA53B3H48M

　　主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-67466（集中办公区）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司

　　经营范围：股权投资，创业投资。

　　华实基金于2020年3月23日备案为股权投资基金，基金编号SJU798。

　　华实基金的普通合伙人为珠海华金领创基金管理有限公司；有限合伙人为珠海华发华宜投资控股有限公司和珠海铧盈投资有限公司。华实基金的实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　华实基金与公司不存在关联关系。

　　3、珠海华发实体产业投资控股有限公司

　　成立日期：2019年6月6日

　　统一社会信用代码：91440400MA53BUA553

　　注册资本：500,000万

　　注册地址：珠海市横琴新区荣澳道153号4幢一层A8单元

　　类型：有限责任公司

　　法人代表：李军威

　　经营范围：创业投资、股权投资、资产管理及基金管理，实体产业投资并购、运营管理，高新技术产业园区、孵化器开发运营，公共服务基础设施运营管理，商务综合管理服务，企业管理及咨询。

　　华实控股的股东为珠海华发集团有限公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　华实控股与公司不存在关联关系。

　　4、北海航锦睿盈投资发展有限公司

　　成立日期：2020年10月21日

　　统一社会信用代码：91450500MA5Q05MN12

　　注册资本：1000万

　　注册地址：广西壮族自治区北海市银海区金科路98号一楼W32

　　类型：有限责任公司

　　法人代表： 樊雨

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；财务咨询；社会经济咨询服务

　　航锦睿盈的股东为自然人樊雨和姚宇琨。

　　航锦睿盈与公司不存在关联关系。

　　5、宁波梅山保税港区亿盈投资中心（有限合伙）

　　成立日期：2017年1月20日

　　统一社会信用代码：91330206MA28418J9B

　　主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0742类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：华融资本管理有限公司

　　经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　亿盈投资的普通合伙人为华融资本管理有限公司；有限合伙人为宁夏华融资本拓臻投资中心（有限合伙）。亿盈投资的实际控制人为华融资本管理有限公司。

　　亿盈投资与公司不存在关联关系。

　　和谐锦弘其他合伙人已放弃优先购买权。

　　二、本次合伙人变动前后，和谐锦弘的合伙人认缴出资情况单位：人民币万元

　　■

　　认缴出资额比例的合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

　　三、备查文件

　　1.《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）之认缴协议》；

　　2.《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；

　　3.《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）管理协议》。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2020年11月12日