证券代码：600881          证券简称：亚泰集团          公告编号：临2020-082号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2020年第十七次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年第十七次临时董事会会议于 2020年11月11日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款8亿元，期限1年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据公司及所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,587万股、813万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.28亿元提供质押担保；以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即11,600万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款9.65亿元提供质押担保；同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二O年十一月十二日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2020-083号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为公司及所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　●  根据公司及所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,587万股、813万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.28亿元提供质押担保；以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即11,600万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款9.65亿元提供质押担保；同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司及所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,587万股、813万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.28亿元提供质押担保；以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即11,600万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款9.65亿元提供质押担保；同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林亚泰水泥有限公司

　　注册地：吉林省长春市双阳区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,308,590,359.43 元，总负债为4,372,528,987.47 元，净资产为1,936,061,371.96 元，2019年实现营业收入1,563,142,002.35 元，净利润103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,494,783,021.89 元，总负债为5,517,476,167.79 元，净资产为1,977,306,854.10 元，2020年1-9月实现营业收入1,230,415,581.69 元，净利润41,245,482.14 元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：长春市大经路

　　法定代表人：杨啓忠

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

　　截止2019年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,478,045,595.39元，总负债为3,842,708,634.42元，净资产为635,336,960.97元，2019年实现营业收入1,897,536,737.03元，净利润9,635,292.61元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,878,977,560.38 元，总负债为4,233,500,905.11 元，净资产为645,476,655.27 元，2020年1-9月实现营业收入1,476,687,384.74 元，净利润10,139,694.30 元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　注册地：吉林省长春市

　　法定代表人：宋尚龙

　　经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为59,433,618,022.56元，总负债为40,988,357,739.78 元，归属于上市公司股东的净资产为14,417,292,073.36元，2019年实现营业收入17,010,331,708.69元，归属于上市公司股东的净利润为53,456,768.07元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为57,960,128,246.94元，总负债为39,496,967,944.22元，归属于上市公司股东的净资产为14,575,934,538.19元，2020年1-9月实现营业收入13,089,913,608.36元，归属于上市公司股东的净利润为153,926,354.57元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　■

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　五、备查文件

　　公司2020年第十七次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二O年十一月十二日