证券代码：002068  证券简称：黑猫股份      公告编号：2020-054

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次授予限制性股票的上市日：2020年11月13日

　　● 本次授予限制性股票的登记数量：1773.00万股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予登记工作，具体情况公告如下：

　　一、本次限制性股票的首次授予登记情况

　　2020年9月10日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　本次激励计划首次授予实际情况如下：

　　1、首次授予日为：2020年9月10日；

　　2、首次授予价格为：2.50元/股；

　　3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；

　　4、首次授予限制性股票的上市日：2020年11月13日；

　　5、本次限制性股票首次授予对象共122人，授予数量1773.00万股，具体数量分配情况如下：

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　　二、本次授予限制性股票的时间安排情况

　　激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

　　自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　三、本次授予登记与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

　　《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，在公司召开董事会授予完成之后至激励对象缴款期间，有4名激励对象因个人原因自愿全额放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，1名激励对象部分认购公司拟向其授予的限制性股票，因此公司实际授予登记的激励对象由126人调整为122人，授予总股数由1821.00万股调整为1773.00万股，放弃认购的48万股将予以作废。

　　除上述调整外，本次授予登记与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

　　四、本次授予是否导致上市公司不符合上市条件、是否导致公司控制权发生变化

　　本次限制性股票的授予不会导致公司不符合上市条件。

　　本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原727,063,596.00股增至744,793,596.00股，控股股东持股仍为288,576,686.00股，占公司新股本比例为38.75%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　五、参与本次授予的董事、高级管理人员在激励计划公告前6个月的买卖公司股票的情况

　　经公司自查，参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均未买卖公司股票。

　　六、本次授予股份认购资金的验资情况

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月30日出具了《江西黑猫炭黑股份有限公司验资报告》（大信验字[2020]第6-00008号）：截至2020年10月29日止，贵公司已收到122名激励对象认缴款人民币44,325,000.00元，由122名激励对象汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司景德镇陶瓷支行14321101040007203账号内，其中新增股本人民币17,730,000.00元，转入资本公积（股本溢价）人民币26,595,000.00元。

　　七、本次授予限制性股票的登记完成情况

　　1、首次授予限制性股票的上市日：2020年11月13日。

　　2、公司股本结构变动情况表：

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　　3、按新股本计算的每股收益调整情况：

　　本次增发完成后公司股本总数变更为744,793,596.00股，则2019年度每股收益由-0.3801元/股变更为-0.3711元/股，由此产生的摊薄提请各位股东注意。

　　4、本次授予限制性股票募集资金使用计划：

　　本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、备查文件

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十二日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2020-055

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）拟以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”），详情请见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（公告编号：2020-053）。

　　公司近日收到黑猫集团通知，黑猫集团以其所持公司部分A股股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。黑猫集团本次可交债发行期限为三年，实际发行规模为2亿元人民币，票面利率为5.00%，初始换股价格6元/股。换股期限自本次可交债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可交债摘牌日前一个交易日止。

　　公司将根据相关规定，对本次可交换债券发行后续进展及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十二日