证券代码：603518               证券简称：锦泓集团            公告编号：2020-066

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　转股代码：191527         转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年10月19日下午2:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司与衣念上海等相关方签署及执行〈和解协议〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603518                 证券简称：锦泓集团           公告编号：2020-067

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　转股代码：191527         转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年10月19日下午3：00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2020年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司与衣念上海等相关方签署及执行〈和解协议〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603518               证券简称：锦泓集团              公告编号：2020-068

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　转股代码：191527         转股简称：维格转股

　　锦泓时装集团股份有限公司关于公司及子公司与衣念上海等相关方签署及执行《和解协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下称“公司”）及子公司甜维你（上海）商贸有限公司（以下称“甜维你”），拟与衣念（上海）时装贸易有限公司（以下称“衣念上海”）、E-Land Fashion Hong Kong Limited（以下称“衣念香港”）、株式会社衣恋世界、北京衣念阳光商贸有限公司、深圳衣念商贸有限公司、成都衣念商贸有限公司、西安衣念商贸有限公司、上海尚讯商务咨询有限公司、衣恋（上海）餐饮管理有限公司）签署《和解协议》并达成最终和全面的和解。和解款项共计人民币4.76亿元（以下称“和解款项”），包括香港仲裁案所涉甜维你10%股权的转让价款3亿元（双方确认，甜维你的“2019年估值净利润”为人民币266,666,666.67元）以及资产转让合同纠纷等案的含税和解金额1.76亿元。和解协议自各方授权代表签字或盖章之日起成立，自公司董事会审议批准之日起生效。

　　和解协议相关约定的主要条款如下：

　　关于香港仲裁案（公司已于2020年6月19日披露《关于收到香港国际仲裁中心受理邮件的公告》， 公告编号：2020-042），由衣念上海根据和解协议的相关约定向香港国际仲裁中心或仲裁庭提出申请撤回所有仲裁请求，向上海一中院提交不可撤销的书面申请解除针对公司采取的全部仲裁保全措施，并向公司转让其所拥有的甜维你10%股权。公司将根据和解协议的相关约定，向衣念上海支付相关和解款项。各方同意承担各自的仲裁费用、律师费用及其他法律成本费用。

　　关于资产转让合同纠纷案（公司已于2019年6月13日披露了《关于子公司甜维你（上海）商贸有限公司收到法院传票和〈民事起诉状〉的公告》， 公告编号：2019-053），由衣念上海根据和解协议的相关约定向上海一中院申请撤回起诉，衣念上海向法院提交不可撤销的书面申请，解除针对甜维你名下相关账号等所采取的全部保全措施。甜维你将根据和解协议的相关约定，向衣念上海支付相关和解款项。甜维你将向法院提交撤回反诉申请，解除针对衣念上海的全部保全措施。案件的受理费、保全费由衣念上海承担。反诉案件受理费、保全费由甜维你承担。各方同意承担各自产生的律师费用及其他法律成本费用。

　　关于损害股东利益责任纠纷案（公司已于2020年6月30日披露了《关于控股子企业收到法院传票和民事起诉状的公告》， 公告编号：2020-043），由衣念上海向上海一中院申请撤回起诉，并承担该案案件受理费。各方同意承担各自产生的律师费用及其他法律成本费用。

　　自和解协议生效之日起，和解协议构成各方之间包括但不限于因系争协议而产生或与系争协议直接或间接相关的任何和全部争议之最终和全面的和解。特别地，和解协议将全面取代、更新所有系争协议，各方在和解协议项下的债权债务关系将取代、更新各方在所有系争协议项下的所有原债权债务关系，各方在系争协议项下的原债权债务关系应视为同时消灭，不再履行。各方之间对于在和解协议签署之日前订立、建立及存在的包括但不限于系争协议履行的任何事实、行为、承诺、法律关系、协议、合同等（“豁免事项”）均不再存有任何争议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年10月20日