本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年10月16日以现场和通讯相结合的形式召开和表决。本次会议通知于2020年10月15日发出。本次董事会由董事吴睿先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于选举吴睿先生为公司董事长的议案》

　　公司董事会决定推选吴睿先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足公司信息披露工作的需要，在未聘任董事会秘书期间，公司董事会委任公司董事长吴睿先生代行董事会秘书职责，代行期自 2020 年 10月 16日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　　联系方式如下：

　　办公电话：0437-3166501

　　电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

　　邮编：136200

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　二、《关于提名陈阳先生为公司副董事长的议案》

　　公司董事会决定推选陈阳先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相同。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　三、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

　　选举吴睿先生担任战略委员会主任委员。

　　选举陈阳先生担任审计委员会委员。

　　选举李光先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务。

　　选举于海斌先生担任薪酬和考核委员会委员职务。

　　选举江泽利先生担任审计委员会委员职务。

　　本次选举完成后，各专门委员会成员组成具体情况如下：

　　1. 战略委员会

　　主任委员：吴睿

　　成员：李光（独立董事）、江泽利（独立董事）

　　2. 审计委员会

　　主任委员：吴吉林（独立董事）

　　成员：陈阳、江泽利（独立董事）

　　3. 薪酬与考核委员会

　　主任委员：吴吉林（独立董事）

　　成员：李光（独立董事）、于海斌

　　4. 提名委员会

　　主任委员：李光（独立董事）

　　成员：王建新、吴吉林（独立董事）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、《关于聘请公司证券事务代表的议案》

　　为公司能够依法完成信息披露等证券事务合规工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，现提名任命赵金鑫女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与公司第四届董事会保持一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　联系方式如下：

　　姓名：赵金鑫

　　办公电话：0437-3166501

　　电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

　　邮编：136200

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：

　　吴睿先生简历：

　　吴睿，男，1969年5月生，清华大学本科学历。曾任三洋电机（蛇口）有限公司音响厂主任、清华大学汽车工程系内燃机实验室项目经理、清华大学苏州汽车研究院新能源汽车研究所副所长、浙江易立达科技有限公司副总经理、深圳市福瑞电气科技有限公司副总经理等职务，现任本公司董事、深圳市罗曼奥特投资管理有限公司董事长。

　　吴睿先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事长的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈阳先生简历：

　　陈阳，男，1979年2月出生，硕士学历，中共党员，曾任原总参二部团职业务处长、高级工程师，从军17年，多次立功授奖。部队转业后创建北京金诺创佳科技有限公司、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司，任公司董事长。各公司主营业务包括：航天配套设备、纳米复合型功能材料、5G智能网联无人驾驶系统等。现任本公司董事。

　　陈阳先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为副董事长的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵金鑫女士简历：

　　赵金鑫，女，1982年9月出生，本科学历，中共党员，曾任吉林利源精制股份有限公司国际销售部部长、英语翻译等职务，现任本公司证券事务代表。赵金鑫女士于2020年9月2日获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　赵金鑫女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。