证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－055

　　中工国际工程股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年9月29日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2020年9月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月29日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司半数以上董事研究决定，推举董事张福生先生主持本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份791,496,489股，占公司总股份的63.9640%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人，代表股份780,733,876股，占公司总股份的63.0942%。

　　2、通过网络投票的股东5人，代表股份10,762,613股，占公司总股份的0.8698%。

　　3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共4人，代表股份3,997,168股，占公司总股份的0.3230%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、以791,249,189股同意，247,300股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%，审议通过了《关于补选董事的议案》。选举张格领先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意3,749,868股，占出席会议中小股东所持股份的93.8131%；反对247,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.1869%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、以791,249,189股同意，247,300股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%，审议通过了《关于补选监事的议案》。选举周亚民先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会一致。

　　3、以791,400,989股同意，95,500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9879%，审议通过了《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意3,901,668股，占出席会议中小股东所持股份的97.6108%；反对95,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3892%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－056

　　中工国际工程股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2020年9月29日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%，二名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，补选张格领先生担任公司董事会审计委员会委员。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2020-057号公告。

　　独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　附件：董事会专门委员会委员简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件：董事会专门委员会委员简历

　　张福生先生：68岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理，中国机械国际合作股份有限公司董事长，中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。现任本公司董事。

　　张福生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　张格领先生：63岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。历任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事。现任本公司董事、国机资产管理有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。

　　张格领先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－057

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年9月29日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　张爱丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书张爱丽女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82688606

　　传真：010-82688582

　　电子邮箱：002051@camce.cn

　　附件：董事会秘书简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件：董事会秘书简历

　　张爱丽女士：51岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书，国机财务有限责任公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

　　张爱丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际       公告编号：2020－058

　　中工国际工程股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月29日下午4:00在公司15层第四会议室召开。应到监事三名，实到监事二名，监事王国星因工作原因书面委托监事卫建华出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于史辉先生因工作变动原因辞去公司监事会主席职务，经公司半数以上监事研究决定，推举监事周亚民先生主持本次会议。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2020-059号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－059

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年9月29日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。

　　附件：监事会主席简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　附件：监事会主席简历

　　周亚民先生：57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。历任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席、本公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

　　周亚民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。