本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2020年9月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任计永峰先生、李志斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。

　　计永峰先生、李志斌先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　附件：计永峰先生、李志斌先生的简历

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件：

　　简 历

　　计永锋先生，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，物流师。2019年12月至今担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购总监；此前，计永锋先生还曾先后担任宁夏大荣化工采购主管，宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购中心总经理、总裁助理兼供应公司总经理、副总裁兼供应公司总经理等职务。

　　李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师，2019年12月至今担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯烃三厂厂长；此前，李志斌先生还曾先后担任榆林炼油厂主任、科长，延长榆林煤化公司经理，宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯烃项目部经理、烯烃厂厂长等职务。