本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年9月28日，会议通知已于2020年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，巩宝生董事缺席表决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了《西安银行关于与关联方西安经发集团有限责任公司开展结构化融资业务合作的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易。西安经发集团有限责任公司作为西安经开城市投资建设管理有限责任公司的关联方，与公司的关联交易已纳入公司2020年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第四十一次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司董事会

　　2020年9月29日