本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案1-9、11、12属于特别决议事项，上述议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-093）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2020年9月23日 下午14：00

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2020年9月17日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73人，代表公司发行在外有表决权股份为528,535,174股，占公司发行在外有表决权股份总数的33.3702％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表公司发行在外有表决权股份为231,724,721股，占公司发行在外有表决权股份总数的14.6305%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共63人，代表公司发行在外有表决权股份为296,810,453股, 占公司发行在外有表决权股份总数的18.7398％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共62人，代表公司发行在外有表决权股份为296,101,676股, 占公司发行在外有表决权股份总数的18.6950％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3人，代表公司发行在外有表决权股份为14,145,957股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.8931%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计59人，代表公司发行在外有表决权股份为281,955,719股, 占公司发行在外有表决权股份总数的17.8019％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了：

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意396,729,320股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,060,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2667％；弃权1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,060,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3583％；弃权1,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0003％。

　　2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意396,729,320股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权0股。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.04 定价原则与发行价格

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.05 发行数量

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.06 限售期

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.07 募集资金用途

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.08 上市地点

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意396,729,220股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7330％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,039,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6413％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意527,569,674股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8173％；反对965,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1827％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意295,136,176股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.6739％；反对965,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3260％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　7、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意479,282,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.6813％；反对927,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1755％；弃权48,324,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.1432％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,249,286股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8919％；反对927,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3133％；弃权34,924,790股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7949％。

　　8、《关于制订公司与贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意348,404,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.5848％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权48,324,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.1483％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,114,910股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8465％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权34,924,790股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7949％。

　　9、《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意348,404,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.5848％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权48,324,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.1483％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,114,910股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8465％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权34,924,790股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7949％。

　　10、《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意348,404,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.5848％；反对1,060,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2667％；弃权48,325,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.1485％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,114,910股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8465％；反对1,060,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3583％；弃权34,925,790股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7952％。

　　11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意348,404,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.5848％；反对1,061,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权48,324,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.1483％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,114,910股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8465％；反对1,061,976股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权34,924,790股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7949％。

　　12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

　　表决结果：同意348,404,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.5848％；反对1,062,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2670％；弃权48,324,690股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.1483％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意260,114,910股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数87.8465％；反对1,062,076股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3587％；弃权34,924,690股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的11.7948％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十四日