证券代码：002452         证券简称：长高集团         公告编号：2020-48

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。公司于2020年9月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　为确保公司2018年非公开发行股票相关事项的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长至2021年9月7日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

　　为确保2018年公司非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2021年9月7日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

　　为了更加公允的反映公司的固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，同意公司根据实际情况调整公司及合并报表范围内子公司房屋及建筑物的折旧年限。本次会计估计变更自2020年10月1日起开始执行。

　　公司董事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。部分固定资产折旧年限的调整符合《企业会计准则》等相关规定。

　　本议案内容详见2020年9月24日于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号2020-50）。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　4、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，现场会议时间为2020年10月13日下午三点。

　　《关于召开公司2020第三次临时股东大会的通知》（公告编号2020-51）刊登于2020年9月24日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《第五届董事会第八次会议决议》

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董  事  会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002452         证券简称：长高集团            公告编号：2020-50

　　湖南长高高压开关集团股份公司 关于调整部分固定资产折旧年限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　根据《企业会计准则》的相关规定及湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“长高集团”）固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、固定资产折旧年限变更情况说明

　　1、变更原因

　　随着公司业务发展，以及新型建筑材料和建筑结构的不断创新，原固定资产折旧年限与公司新建房屋及建筑物的使用年限不能完全匹配。根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定。为了更加公允的反映公司的固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，公司拟根据实际情况调整公司及合并报表范围内子公司房屋及建筑物的折旧年限。

　　2、固定资产折旧年限变更情况

　　变更前：

　　■

　　变更后：

　　■

　　3、变更执行时间

　　本次会计估计变更自2020年10月1日起开始执行。

　　4、审批程序

　　2020年9月23日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次变更会计估计事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算（未经审计），本次会计估计变更后，公司2020年10-12月固定资产折旧将减少约44万元，影响2020年度归属于上市公司股东净利润增加约38万元，最终影响数以公司定期报告所披露的数据为准。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　董事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。部分固定资产折旧年限的调整符合《企业会计准则》等相关规定。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关要求。符合公司的实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。

　　五、监事会意见

　　本次对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次的会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1.《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2.《公司第五届监事会第七次会议决议》；

　　3.《独立董事关于公司调整固定资产折旧年限的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002452         证券简称：长高集团              公告编号：2020-51

　　湖南长高高压开关集团股份公司 

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况 

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第五届董事会第八次会议于2020年9月23日审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间 

　　现场会议时间：2020年10月13日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月13日上午9:15至2020年10月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式： 

　　本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 

　　公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月30日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。 

　　8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

　　（三）《关于吸收合并全资子公司的议案》；

　　（四）《关于变更公司经营范围的议案》；

　　（五）《关于修订公司章程的议案》。

　　上述议案一、二已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案三、四、五经公司第五届董事会第七次会议审议通过。内容详见2020年9月24日和2020年8月25日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　本次会议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法 

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

　　2、登记时间：2020年10月9日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30 

　　3、登记地点：公司证券处

　　信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

　　邮  编：410219

　　电话、传真号码：0731-88585000

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

　　六、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议

　　湖南长高高压开关集团股份公司 

　　董 事 会 

　　2020年9月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月13日上午9:15，结束时间为2020年10月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2020年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人（签字或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。