股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020—029

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日以通讯方式召开了第七届十八次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于改聘公司2020年度内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2020-030号公告）

　　同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，审计费用为20万元。

　　该项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2020-031号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年九月二十二日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020—030

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于改聘2020年度内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供内控审计服务，期间未进行轮换。根据公司业务发展需要，经综合考虑，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　本公司审计业务主要由天职国际重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所于 2010年成立，负责人为童文光。重庆市北部新区星光大道90号A2-5层。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,212人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出159人、增加245人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3、业务信息

　　天职国际2019年度业务收入19.97亿元，2019年12月31日净资产为1.62亿元。2019年度承接上市公司2019年报审计158家，收费总额1.64亿元，上市公司年报审计资产均值169.88亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师童文光，中国注册会计师，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，担任过贵州茅台、云南铜业等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在3家公司兼职 （分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事），具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师贾吉全，中国注册会计师，从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师邹帆，中国注册会计师，从事证券服务业务3年，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务10年以上，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）2017年、2018年、2019年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）2017年、2018年、2019年，项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）2017年、2018年、2019年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师童文光，中国注册会计师，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，担任过贵州茅台、云南铜业等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在3家公司兼职（分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事），具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师贾吉全，中国注册会计师，从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师邹帆，中国注册会计师，从事证券服务业务3年，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　根据公司实际业务和市场等情况，本次公司聘请天职国际的内控审计费用拟确定为20万元，前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况。

　　1.机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.机构性质：特殊普通合伙企业。

　　3.注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层。

　　4.经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　5.为本公司连续服务年限：7年

　　（二）公司拟变更会计师事务所的具体原因

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为我公司提供内控审计服务，期间未进行轮换，根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》的相关要求，公司拟改聘天职国际为2020年度内控审计机构。

　　（三）前后任会计师沟通情况说明

　　公司已就更换会计师事务所事项与前、后任审计机构进行了事先沟通，取得了原审计机构的理解和支持，并对本事项表示无异议。

　　（四）关于涉及特殊事项的说明

　　1.公司与前、后任会计师就变更会计师事务所的沟通不存在异议情况；

　　2.本次变更不涉及原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘的情形；

　　3. 不涉及变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

　　4. 公司2019年度内控审计报告为标准无保留审计意见。

　　5.公司上一年度不存在触及风险警示情形或暂停上市等情形。

　　三、拟聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会第七届九次工作会议审议通过了《关于改聘公司2020年度内控审计机构的议案》:经审查，本次公司拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，且最近五年没有受到中国证监会、财政部等监管机构的行政处罚，满足《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》的选聘要求，同意提交公司第七届十八次董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供内控审计服务，期间未进行轮换，根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》的相关要求，公司应重新选聘内控审计机构；经审查，公司拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，满足公司内控审计工作的要求。同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，审计费用为20万元。

　　（三）公司董事会和监事会审议情况

　　2020年9月21日，公司以通讯方式召开第七届十八次董事会会议和第七届十一次监事会会议，审议通过了《关于改聘公司2020年度内控审计机构的议案》。同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，审计费用为20万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届十八次董事会会议决议；

　　（二）公司第七届十一次监事会会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年九月二十二日

　　证券代码：600452        证券简称：涪陵电力          公告编号：2020-031

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月13日 15点30 分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月13日

　　至2020年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　于2020年9月22日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年10月10日、12日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

　　（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议联系人：周勇、刘潇

　　联系电话：023—72286655、72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　邮政编码：408000

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。