本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决议案的情形。 

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月14日14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年9月14日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2020年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年9月14日9:15-15:00。

　　2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），公司所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长曾泰先生

　　6.会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、以股权登记日2020年9月8日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表共64人，代表有表决权股份共计10,719,798股，占上市公司有表决权总股份的2.6448％。

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份10,719,798股，占上市公司总股份的2.0583％。

　　其中：

　　（1）通过现场投票的股东2人，代表股份9,082,032股，占上市公司总股份的1.7438％。

　　（2）通过网络投票的股东60人，代表股份1,637,766股，占上市公司总股份的0.3145％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份10,719,798股，占上市公司总股份的2.0583％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,082,032股，占上市公司总股份的1.7438％。 通过网络投票的股东60人，代表股份1,637,766股，占上市公司总股份的0.3145％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了1项议案。各议案的具体表决结果如下：

　　1．审议《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

　　①总体表决情况：

　　同意9,197,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的85.7995％；反对1,522,266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的14.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意9,197,532股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7995％；反对1,522,266股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　④回避表决情况：审议本议案时，关联股东西藏自治区矿业发展总公司、西藏藏华工贸有限公司回避表决，其所持有的115,497,988股不计入上述有表决权股份总数。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：漆小川、李威

　　3.结论性意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年九月十四日