本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年9月14日15:00开始

　　网络投票时间为：2020年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘少云

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份302,190,978股，占上市公司总股份的73.9468％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份302,189,078股，占上市公司总股份的73.9463％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意302,189,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意302,189,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

　　总表决情况：同意302,189,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和戴懿君律师现场见证，并出具了《关于侨银环保科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、侨银环保科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银环保科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银环保科技股份有限公司董事会

　　2020年9月15日