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2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002938         证券简称:鹏鼎控股         公告编号:2020-058

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2020年9月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

  1、审议通过《关于扩大淮安超薄线路板项目产能规划的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  2019年12月27日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于淮安超薄线路板投资计划的议案》, 同意公司投资人民币9.58亿元在淮安园区建设超薄线路板生产线,预计新增超薄线路板产能约2.0万平方米/月。

  为应对市场发展需求,本次董事会同意公司扩大淮安超薄线路板产能规划从 2.0万平方米/月至9.3万平方米/月,相应增加项目投资额度至人民币16.14亿元。

  2、审议通过《关于台湾高雄FPC项目一期投资计划的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  董事会同意公司在台湾高雄南部科学园区投资建设高端软板及模组智能制造工厂,一期项目总投资为人民币27.39亿元,计划生产FPC软板及其模组组装产品3.7万平方米/月。

  3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  独立董事对以上议案发表了独立意见。

  以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议;

  2、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

  特此公告。

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  董    事   会

  2020年9月10日

  证券代码:002938          证券简称:鹏鼎控股       公告编号:2020-059

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,董事会同意由公司向鹏鼎国际有限公司(以下简称“香港鹏鼎”)增资1亿美元,再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司(以下简称“台湾鹏鼎”)增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。

  本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金的使用,不需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式:由公司以自有资金向全资子公司香港鹏鼎进行现金增资,再由香港鹏鼎对其全资子公司台湾鹏鼎进行现金增资。

  2、本次增资对象的基本情况

  (1)基本情况

  ■

  (2)最近一年及一期基本财务数据

  单位:人民币万元

  ■

  以上2019年数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月数据未经审计。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资主要系满足全资子公司台湾鹏鼎建设台湾高雄FPC项目资金需要。本次增资前后,香港鹏鼎及台湾鹏鼎的股权结构未发生变化,香港鹏鼎为公司100%持股的全资子公司,台湾鹏鼎为香港鹏鼎100%持股的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议 。

  特此公告。

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月10日

  证券代码:002938          证券简称:鹏鼎控股       公告编号:2020-060

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,因公司业务发展的需要,经董事长兼首席执行官沈庆芳先生提名,董事会提名委员会审查,董事会审议通过聘任高国乾先生为鹏鼎控股副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  高国乾先生未直接或间接持有鹏鼎控股股票。高国乾先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,高国乾先生不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告。

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

  董    事   会

  2020年9月10日

  

  附:高国乾先生简历:

  高国乾,男,1964年出生,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中原大学化工系,1991年至2003年任职台湾南亚电路板副厂长;2003年至2004年任职台湾佳鼎科技副总经理;2005年至2020年任职台湾南亚电路板厂长;2020年1月至今任职于鹏鼎控股,任HDI产品事业处资深协理。

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