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2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
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湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

  股票代码:600416         股票简称:*ST湘电       编号:2020临-107

  湘潭电机股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年9月9日,湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。公司10名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,逐项审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》

  同意:7票     反对:0票      弃权:0票

  同意长沙湘电电气技术有限公司购买湖南湘电东洋电气有限公司的全部土地及构筑物、部分可用设备设施合计2,339.7776 万元(含全部土地1215.81万元、全部房屋建筑物1101.7216万元、部分电子设备12.85万元、部分机器设备9.396万元)。本次交易构成关联交易,公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。详情请见公司《关于购买合营企业部分资产暨关联交易的公告》,公告编号:2020临-108。

  本议案不需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》

  同意:7票     反对:0票      弃权:0票

  同意根据公司实际经营需要对2020年度日常关联交易预计进行调整。关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。公司认为本次调整日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要,其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。详情请见公司《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2020临-109。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

  同意:10票     反对:0票      弃权:0票

  公司定于2020年9月25日,在公司办公楼三楼会议室召开2020年第五次临时股东大会。详情请见公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:2020临-110。

  特此公告!

  湘潭电机股份有限公司

  二〇二〇年九月十日

  股票代码:600416          股票简称:*ST湘电        编号:2020临-108

  湘潭电机股份有限公司

  关于全资子公司购买公司合营企业部分资产暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

  重要内容提示

  ●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易事项不构成重大资产重组。

  ●本议案不需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”、“湘电股份”)的全资子公司长沙湘电电气技术有限公司(以下简称“长沙研究院”)作为公司一级研发平台、高端电传动技术及产品研发孵化平台打造。目前已经招聘了部分研发人才、承接了研发项目,但因场地原因未能集中办公,技术研发开展、市场拓展以及政策对接等受到限制。

  公司的合营企业湖南湘电东洋电气有限公司(以下简称“湘电东洋”)正处于清算注销中,需要处置土地、厂房等构筑物以及相关设备等资产。湘电东洋位于长沙高新开发区桐梓坡西路290号,拥有:工业出让地15254.81平方米(约23.9亩,长国用(2004)第022659号);房屋构筑物共5栋(含办公楼、食堂、传达室、厂房、仓库各1栋),建筑面积合计6706.81平米,各建筑所配套的基础设施(含配电间、网络、安防设备、厂区内行车等)均使用状况良好,厂房原用于牵引电气装备及电机电控联调联试,可满足150-200人科研办公及产品试制、检试等场所需求。该资产处于长沙高新区管委会附近、厂门口即设有地铁6号线站台,附近有中联重科、三一重工、铁建重工以及中南大学科技产业园,环境较好、交通便捷、临近本土机电成套主要厂商,有利于工作人员的工作及生活。

  为了保持长沙研究院经营的稳定性,充分利用现有资源,经多方协商,长沙研究院拟按照评估价格购买湘电东洋全部土地使用权及房屋构筑物、部分可用设备设施。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,出具国众联评报字(2020)第2-0521号资产评估报告,评估基准日为2019年11月30日,湘电东洋全部实物资产评估价值为3,251.73万元,长沙研究院拟购买的资产评估值合计2,339.7776 万元(含全部土地1215.81万元、全部房屋建筑物1101.7216万元、部分电子设备12.85万元、部分机器设备9.396万元)。

  长沙研究院为公司全资子公司,湘电东洋为公司持股50%的合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易为关联交易。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定,本次交易事项不需经股东大会审议,自董事会表决通过后生效。

  二、关联方情况

  (一)关联方:长沙湘电电气技术有限公司

  1、关联方基本情况

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册地:长沙高新开发区麓松路459号东方红小区延农综合楼7楼卡-660(集群注册)

  法定代表人:刘合鸣

  注册资本:4000万人民币

  经营范围:机电设备、电气机械设备、智能装备、电气成套、电机的销售;机电设备、电气成套、电机的研发;电子电气设备测试实验;科研成果的研发、孵化及转化;信息电子技术服务;科技成果鉴定服务;工程机械设计;能源技术研究、技术开发服务;新能源技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

  2、关联方财务数据

  单位:万元

  ■

  注:长沙湘电电气技术有限公司成立于2020年2月26日。

  (二)关联方:湖南湘电东洋电气有限公司

  1、关联方基本情况

  企业性质:有限责任公司(中外合资)

  注册地:长沙高新开发区桐梓坡西路290号

  法定代表人:姚毅

  注册资本:500万美元

  经营范围:轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售;产品的售后服务及其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、关联方财务数据

  单位:万元

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  (一)交易名称和类别:

  1、土地使用权位于长沙高新开发区桐梓坡西路290号,土地面积为15,254.81平方米,土地使用权证号为长国用(2004)第022659号,土地用途为工业用地,取得方式为出让,使用年限届满日为2054年7月12日。

  2、建筑物建筑面积合计为6,706.81平方米,房产证号分别为长房权证岳麓字第00427546号、第00427547号、第00427548号、第00427549号、第709034385号。

  3、上述土地与建筑物标的物最终面积以甲乙双方办理过户后乙方新办不动产登记证中记载信息为准。

  4、机器设备(电桥等)14台,电子办公设备(空调、办公桌椅)192项次。

  (二)权属状况说明

  本次交易标的权属一直为湘电东洋合法拥有,作为湘电东洋生产经营的资产。目前,本次交易标的权属为湘电东洋合法拥有,产权清晰,不存在抵押、质押及第三人主张权利等情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

  (三) 交易标的运营情况说明

  湘电东洋目前处于清算阶段,长沙研究院拟购买的湘电东洋全部土地使用权及房屋构筑物、部分可用设备设施均处于正常可用状态。

  (四)交易标的价格确定

  本次交易经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,出具国众联评报字(2020)第2-0521号资产评估报告显示:截至评估基准日为2019年11月30日,湘电东洋全部实物资产评估价值为3,251.73万元,长沙研究院拟购买的资产评估值合计2,339.7776 万元(含全部土地1215.81万元、全部房屋建筑物1101.7216万元、部分电子设备12.85万元、部分机器设备9.396万元)。

  (五)主要交易标的账面价值情况

  截至2019年11月30日,土地使用权账面价值为0,评估价值为1215.81万元;房屋建筑物账面价值578.27万元,评估价值为1101.7216万元。

  四、关联交易的主要内容和履约安排

  长沙研究院在长沙高新区管理委员会批准之后,可与湘电东洋签订相关资产的购买合同。目前,本次购买相关资产的合同基本条款已确定:长沙研究院将采取协议方式购买湘电东洋相关资产,款项以现金方式分两期支付给湘电东洋。交易的主要内容和履约安排以最终签订的具体协议为准。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  本次关联交易能保持长沙研究院经营的稳定性,充分利用了现有资源,对公司经营发展具有积极意义。本次交易转让价格经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,出具国众联评报字(2020)第2-0521号资产评估报告,评估基准日为2019年11月30日,湘电东洋全部实物资产评估价值为3,251.73万元,长沙研究院拟购买的资产评估值合计2,339.7776 万元(含全部土地1215.81万元、全部房屋建筑物1101.7216万元、部分电子设备12.85万元、部分机器设备9.396万元)。交易遵循公平、合理的定价原则,交易价格公允,交易风险可控,不存在损害公司及股东尤其是非关联股东和中小股东合法权益的情况。本次交易预计不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

  该交易完成后,长沙研究院取得标的资产,湘电东洋获得相应款项。湘电东洋按清算方案对其企业的债务等清偿后,若有剩余财产,湘电东洋可按照出资比例分配给股东。

  六、 关联交易履行的审议程序

  1、公司于2020年9月9日召开公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十九次会议,董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》。董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生为公司的关联董事,对本议案回避表决。

  2、独立董事对本次关联交易发表事前认可意见如下:

  公司全资子公司长沙湘电电气技术有限公司拟购买湖南湘电东洋电气有限公司的相关资产。经评估:相关资产的市场价值为2,339.7776 万元。我们认为上述交易充分利用了现有资源,保持了全资子公司经营的稳定性,不影响公司独立性,不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易属于关联交易事项,应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务,董事会审议关联交易事项时,公司关联董事应按规定予以回避。

  3、独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:

  我们认为该关联交易的价格公允,遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则,未发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合公司整体利益。董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  4、监事会对本次关联交易发表意见如下:

  本次关联交易充分利用现有资源,保持长沙研究院经营的稳定性;以评估报告估值为基础,遵循自愿、公平合理、协商一致原则,交易价格公允,未发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况。公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  七、上网公告附件

  1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

  2、 独立董事关于《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》 发表的事前认可意见及独立意见;

  3、公司第七届监事会第十九次会议决议;

  4、资产评估报告(国众联评报字(2020)第2-0521号)。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  二〇二〇年九月十日

  股票代码:600416         股票简称:*ST湘电       编号:2020临-109

  湘潭电机股份有限公司

  关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次拟新增关联交易额96,400.00万元,该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过,关联董事回避了该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

  ●公司与关联方的日常关联交易为生产经营所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  2020年3月29日,公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《湘潭电机股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020临-043);并经公司于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

  2020年9月9日,公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避表决;该事项尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  在上述董事会召开前,公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为:公司因生产经营所需拟增加2020年度关联交易预计金额,是按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议进行审议。

  二、本次预计调整情况

  (一)调整金额及原因

  ■

  注:

  1、金杯电工电磁线有限公司原为湘电集团参股公司,湘电集团于2019年12月20日全部转让所持股份。但根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.6条相关规定,过去12个月内曾是上市公司关联法人的视同上市公司关联人,因此本年度金杯电磁线仍为公司的关联方。

  2、 公司所持湘电风能有限公司股权已全部转让给湖南兴湘资产经营有限公司(以下简称“兴湘资产公司”),并于7月30日完成工商变更,8月起不再纳入公司合并范围。兴湘资产公司是湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)的子公司,而兴湘集团与公司控股股东湘电集团为一致行动人,因此,公司与湘电风能构成关联关系。

  (二)调整情况

  单位:人民币  万元

  ■

  三、本次调整的关联方介绍和关联关系

  ■

  四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续,资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,不会对双方日常交易带来风险。

  五、定价政策和决策依据

  本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、公开的原则,其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

  六、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定,并按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为,公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方,亦不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司的独立经营。

  2、年初公司预计2020年度日常关联交易预计共98,585.23万元,其中:销售材料、产成品89,203.26万元,购买动力、设备及其他劳务9,381.97万元。本次增加2020年日常关联交易预计96,400.00万元,全年日常关联交易预计为194,985.23万元,增加比例为49.44%;其中:销售类关联交易增加67,000.00万元,全年预计为156,203.26万元,增加比例为42.89%;采购类关联交易增加29,400.00万元,全年预计为38,781.97万元,增加比例为75.81%。

  七、独立董事、监事会的意见

  公司独立董事对调整 2020 年度关联交易预计额度发表了独立意见:公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,择优招标采购。本次交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享,互惠双赢,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度事项,并同意将该项议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

  公司监事会认为:公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  八、上网公告附件

  1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

  2、 独立董事关于《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》 发表的事前认可意见及独立意见;

  3、公司第七届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  二〇二〇年九月十日

  证券代码:600416    证券简称:*ST湘电    公告编号:2020临-110

  湘潭电机股份有限公司关于召开

  2020年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年9月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月25日 15点00分

  召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月25日

  至2020年9月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司2020年9月9日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2020年第五次临时股东大会资料。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。

  2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记。

  4、登记时间:2020年9月21日(星期一),上午8:00-12:00,下午14:00-17:30。

  5、登记地点:湘潭电机股份有限公司证券部

  联系人:李怡文、刘珏

  联系电话:0731-58595252 传真:0731-58610767

  通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街302 号

  邮政编码:411101

  六、 其他事项

  参加会议的股东住宿费用和交通费用自理。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  2020年9月10日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湘潭电机股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码:600416           股票简称:*ST湘电      编号:2020临-111

  湘潭电机股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年9月9日以通讯表决方式召开,监事会主席成仲凡,监事钟学超、王强、魏明远、王颖参与了通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、全票审议通过《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》

  公司监事会认为:本次关联交易充分利用现有资源,保持长沙研究院经营的稳定性;以评估报告估值为基础,遵循自愿、公平合理、协商一致原则,交易价格公允,未发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况。公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、全票审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》

  公司监事会认为:公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  特此公告。

  

  湘潭电机股份有限公司

  二〇二〇年九月十日

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