证券代码：002805       证券简称：丰元股份        公告编号：2020-058

　　山东丰元化学股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、公司于2020年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-056）。

　　2、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。

　　3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月8日（星期二）14:30时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月8日09：15- 15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

　　3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵光辉先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　■

　　本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（1）、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

　　（2）、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

　　1 .审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举赵光辉先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:65,115,300股

　　1.02.候选人：选举刘飞先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　1.03.候选人：选举邓燕女士为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　1.04.候选人：选举万福信先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:65,115,300股

　　1.05.候选人：选举贾继明先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:65,115,300股

　　1.06.候选人：选举赵程先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举赵光辉先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:619,350股

　　1.02.候选人：选举刘飞先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　1.03.候选人：选举邓燕女士为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　1.04.候选人：选举万福信先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:619,350股

　　1.05.候选人：选举贾继明先生为第五届董事会非独立董事     同意股份数:619,350股

　　1.06.候选人：选举赵程先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人赵光辉先生、刘飞先生、邓燕女士、万福信先生、贾继明先生、赵程先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举周世勇先生为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　2.02.候选人：选举谷艳女士为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　2.03.候选人：选举崔光磊先生为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:65,115,300股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举周世勇先生为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　2.02.候选人：选举谷艳女士为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　2.03.候选人：选举崔光磊先生为第五届董事会独立董事

　　同意股份数:619,350股

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人周世勇先生、谷艳女士、崔光磊先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第五届董事会董事中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李桂臣先生为第五届监事会非职工代表监事     同意股份数:65,115,300股

　　3.02.候选人：选举庄传莉女士为第五届监事会非职工代表监事     同意股份数:65,115,300股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举李桂臣先生为第五届监事会非职工代表监事     同意股份数:619,350股

　　3.02.候选人：选举庄传莉女士为第五届监事会非职工代表监事     同意股份数:619,350股

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人李桂臣先生、庄传莉女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司内部民主决策会议推选产生的职工代表监事贾庆华女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、律师姓名：郭恩颖、丁伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、山东丰元化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份         公告编号：2020-059

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月8日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2020年9月5日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采取现场方式召开，由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，形成会议决议如下：

　　1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举赵光辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：

　　（1）战略委员会委员：赵光辉、邓燕、刘飞、万福信、崔光磊（独立董事）；赵光辉为主任委员。

　　（2）提名委员会委员：崔光磊（独立董事）、周世勇（独立董事）、赵光辉；崔光磊为主任委员。

　　（3）薪酬与考核委员会委员：谷艳（独立董事）、周世勇（独立董事）、邓燕；谷艳为主任委员。

　　（4）审计委员会委员：谷艳（独立董事）、崔光磊（独立董事）、刘飞；谷艳为主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任邓燕女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任万福信先生、赵程先生、刘飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任张清静先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书（兼任副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘飞先生联系方式：

　　办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

　　联系电话：0632-6611106

　　传真号码：0632-6611219

　　电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王东海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王东海先生联系方式：

　　办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

　　联系电话：0632-6611106

　　传真号码：0632-6611219

　　电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　8. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任陈慧女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 第五届董事会第一次会议决议；

　　2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月9日

　　附：相关人员简历

　　1、张清静先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任滕州辰龙集团审计部部长、辰龙集团中盛化工有限公司财务经理，有多年会计师事务所从业经历，自2017年7月在公司审计部任职，2018年2月至2018年12月任公司内部审计负责人，2018年12月至今任公司财务总监。张清静先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网，张清静先生不属于“失信被执行人”。

　　2、王东海先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业，已取得深交所颁发董事会秘书资格证书，2014年3月至今一直担任公司证券事务代表。王东海先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王东海先生不属于“失信被执行人”。

　　3、陈慧女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月入职公司，历任生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理（负责销售计划及执行管理），2018年12月至今任公司内部审计部门负责人。陈慧女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈慧女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002805          证券简称：丰元股份       公告编号：2020-060

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月8日在公司会议室召开。本次会议于2020年9月5日以邮件方式向全体监事发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由李桂臣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举李桂臣先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002805          证券简称：丰元股份          公告编号：2020-061

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于董事会秘书任期届满及董事会秘书变更公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月21日召开第四届董事会第一次会议，聘任刘艳女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现第四届董事会任期届满，因工作调动，刘艳女士不再担任公司董事会秘书，公司另有任用。

　　截止本公告披露日，刘艳女士持有公司股份281,250股，占公司总股本的0.19%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

　　公司董事会对刘艳女士担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　公司于2020年9月8日召开了第五届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员，公司聘任刘飞先生为董事会秘书（兼任副总经理）。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月9日

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份         公告编号：2020-062

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会

　　核准批文的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2075号），批复的主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过43,611,210股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月9日