股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-073

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（2020-062）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年9月4日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月4日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事万程。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份472,228,488股，占公司股份总数的61.3674%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份446,191,187股，占公司股份总数的57.9838%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份26,037,301股，占公司股份总数的3.3836%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数42,092,989股，占公司股份总数的5.4701%。

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《选举公司董事》的议案

　　表决情况：同意472,100,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9728%；反对128,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0272%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意41,964,689股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6952%；反对128,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3048%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2、关于审议《变更公司独立董事》的议案

　　表决情况：同意472,227,388股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,091,889股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对1,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　北京天元律师事务所经办律师刘海涛、张树礼现场见证并就本公司2020年第六次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2020年第六次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月五日

　　证券简称：北方国际           证券代码：000065         公告编码：2020-074

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届三十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会会议通知已于2020年9月1日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年9月4日15:00以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，张冠杰董事委托万程董事表决，燕云飞董事委托原军董事表决，鲍恩斯独立董事委托何佳独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《选举公司董事长》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　选举张冠杰董事为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　2、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经董事长提名，董事会聘任独立董事何佳为审计与风险管理委员会委员，与独立董事鲍恩斯、董事原军共同组成公司第七届董事会审计与风险管理委员会，独立董事鲍恩斯为主任委员；董事会聘任独立董事袁立为薪酬与考核委员会委员，与独立董事何佳、董事张晓明共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事袁立为主任委员。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　备查文件

　　七届三十五次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月五日