本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）拟以自有资金1,000万元人民币在重庆市出资设立全资子公司重庆天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“重庆天融信”）。

　　2、 根据《公司章程》、《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　3、 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　1、 基本情况

　　企业名称：重庆天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；计算机系统服务；数据处理服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（以工商行政主管部门核定的经营范围为准）

　　2、 出资方式

　　天融信网络拟以自有资金1,000万元人民币出资设立重庆天融信。

　　3、 重庆天融信出资金额、出资方式及股权比例

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　　三、 对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、 对外投资的目的及对公司的影响

　　此次投资设立全资子公司重庆天融信，符合公司整体战略目标，将深化公司在网络安全领域的战略布局，有利于公司充分利用优势资源，进一步拓宽天融信的网络安全业务市场范围，扩大公司在重庆市的影响力。

　　2、 存在的风险

　　此次对外投资完成后，重庆天融信在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月四日