证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2020-08-15

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于二〇二〇年八月三十一日通过通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　董事会于近日收到杨卓先生的书面辞职报告。因个人原因，杨卓先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名洛涛先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　洛涛先生的简历见附件。

　　本次提名的董事候选人不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2020年9月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议议案为《关于选举公司董事的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件：

　　洛涛先生简介

　　男，汉族，山西太原人，1985年03月生，硕士研究生学历。2009年6月参加工作。曾供职中信银行总行营业部，现任中民未来控股集团有限公司总裁助理兼理财事业部总经理，中民未来物业服务有限公司常务副总裁。

　　教育背景：

　　2007.09-2010.09，悉尼大学，金融与银行专业，硕士

　　职业履历：

　　2019.08-至今，中民未来控股集团有限公司  总裁助理兼理财事业部总经理；中民未来物业服务有限公司，常务副总裁；

　　2018.07-2019.08中国民生投资股份有限公司  资金部副总监；

　　2017.08-2018.07中民未来控股集团有限公司  综合管理部总经理兼董事会办公室主任；

　　2015.07-2017.08 中民物业有限责任公司  总裁行政助理；

　　2011.07-2015.07中信银行山西分行，中信银行总行营业部  历任公司部高级经理，机构部总经理助理，副总经理，支行行长；

　　2010.07-2011.07国家开发银行国际金融局  中非基金肯尼亚项目组 高级投资经理；

　　2009.6-2010.07  澳新银行墨尔本分行营业部零售银行部  职员。

　　截至本公告日，洛涛先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2020-08-16

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于选举公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日在公司会议室召开了第四届董事会二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。因杨卓先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会审核确认，公司董事会决定提名洛涛先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。上述董事候选人的简历详见附件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件：

　　洛涛先生简介

　　男，汉族，山西太原人，1985年03月生，硕士研究生学历。2009年6月参加工作。曾供职中信银行总行营业部，现任中民未来控股集团有限公司总裁助理兼理财事业部总经理，中民未来物业服务有限公司常务副总裁。

　　教育背景：

　　2007.09-2010.09，悉尼大学，金融与银行专业，硕士

　　职业履历：

　　2019.08-至今，中民未来控股集团有限公司总裁助理兼理财事业部总经理；中民未来物业服务有限公司，常务副总裁；

　　2018.07-2019.08中国民生投资股份有限公司资金部副总监；

　　2017.08-2018.07中民未来控股集团有限公司综合管理部总经理兼董事会办公室主任；

　　2015.07-2017.08 中民物业有限责任公司总裁行政助理；

　　2011.07-2015.07中信银行山西分行，中信银行总行营业部历任公司部高级经理，机构部总经理助理，副总经理，支行行长；

　　2010.07-2011.07国家开发银行国际金融局中非基金肯尼亚项目组高级投资经理；

　　2009.6-2010.07  澳新银行墨尔本分行营业部零售银行部职员。

　　截至本公告日，洛涛先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材     公告编号：2020-08-17

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于2020年9月16日上午9：30在苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）上午9：30；

　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月16日上午9:15至2020年9月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日： 2020年9月9日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8、会议地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 提案名称：

　　1、《关于选举公司董事的议案》。

　　（二）特别说明

　　本次股东大会所审议的提案，已于2020年8月31日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体相关内容详见2020年9月1日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　2、登记时间：2020年9月11日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　3、登记地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002公司董秘办。

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

　　5、会议联系人：侯玉婷

　　6、联系电话：0512-68327201

　　7、联系传真：0512-68073999

　　8、通讯地址：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　9、邮政编码：215143

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　七、备查文件

　　1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码为“362652”， 投票简称为“扬子投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9：15至2020年9月16日下午15：00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年  月   日

　　委托书有效日期：2020年  月  日至2020年   月   日

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　■

　　注：

　　1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。