本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年8月31日（星期一）14:00

　　（2）网络投票：2020年8月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月31日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2020年8月26日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份289,641,521股，占上市公司总股份的37.0928％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份210,162,881股，占上市公司总股份的26.9144％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份79,478,640股，占上市公司总股份的10.1784％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份36,547,284股，占上市公司总股份的4.6804％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,873,398股，占上市公司总股份的4.0818％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份4,673,886股，占上市公司总股份的0.5986％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，北京市天元（成都）律师事务所丁潇、向导律师以远程视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举董事的议案》

　　以累积投票制的方式选举华淑蕊女士、廖周荣先生为公司第八届董事会非独立董事，选举结果均为当选，具体表决情况如下：

　　1.1关于选举华淑蕊女士为第八届董事会非独立董事的议案

　　同意票284,997,839股，占出席会议所有股东所持股份的98.3967％；其中中小股东选举票为31,903,602股，占中小股东所持有表决权股份的87.2940%。

　　1.2关于选举廖周荣先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　同意票284,997,841股，占出席会议所有股东所持股份的98.3967％；其中中小股东选举票为31,903,604股，占中小股东所持有表决权股份的87.2940%%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月一日