本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、相关情况概述

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月14日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司投资设立产业股权投资基金的议案》，并于同日与上海赛领资本管理有限公司签订了《上海赛领资本管理有限公司与皇氏集团股份有限公司之间关于联合设立赛领皇氏产业股权投资基金的合作框架协议》，共同投资名为“赛领皇氏产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的投资基金（以下简称“赛领皇氏”）。具体内容详见登载于2015年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于与上海赛领资本管理有限公司联合设立赛领皇氏产业股权投资基金的公告》（公告编号：2015-120）。

　　2020年1月，为满足股权基金发展需要，经合伙人会议决议通过，赛领皇氏变更名称以及更换合伙人，具体内容详见登载于2020年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于股权投资基金更名及更换合伙人的公告》（公告编号：2020-003）。

　　为满足基金经营需要，经合伙人会议决议通过，基金认缴总出资额由51,200万元人民币变更为31,150万元人民币，其中广西升和正创业投资股份有限公司认缴出资额15,790万元，公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司认缴15,300万元。上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据本事项办理了工商变更登记。

　　本次变更前，基金合伙人及认缴出资情况如下：

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　　本次变更后，基金合伙人及认缴出资情况如下：

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　　二、增加的有限合伙人情况

　　机  构    名  称：广西升和正创业投资股份有限公司

　　住            所：南宁市江南区石柱岭一路11-1号翠岭居8号楼C9号

　　统一社会信用代码：9145010509537440XD

　　注  册    资  本：叁仟万圆整

　　成  立   时   间：2014年3月20日

　　经  营   范   围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　广西升和正创业投资股份有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、工商登记情况

　　公司近日接到通知，股权投资基金已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照。具体信息如下：

　　1、名称：上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310000MA1FL1ME40

　　3、类型：有限合伙企业

　　4、主要经营场所：上海市浦东新区周浦镇建豪路99号一层1020室

　　5、执行事务合伙人：深圳前海众领投资管理有限公司（委派代表：曾澄）

　　6、经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询服务。

　　四、风险提示

　　上述变更完成后，基金仍由深圳前海众领投资管理有限公司担任管理人，不会对基金正常运营产生不利影响。

　　公司将及时关注股权投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）新营业执照；

　　（二）广西升和正创业投资股份有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十七日