证券代码：600759         证券简称：洲际油气           公告编号：2020-041号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十二届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年7月17日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）作为借款人，公司、香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司和中科荷兰能源集团有限公司作为担保人与中国银行哈萨克斯坦分行、中国银行开曼分行、中国银行海南分行海口琼山支行共同签署了《2019 AMENDMENT AGREEMENT NO. 1》（以下简称“原贷款重组协议”），其中第4.1条（f）和（g）款约定，相关贷款按约定每季度分别还款一次，剩余贷款金额在到期日清偿。

　　上述各方对原贷款重组协议还款方式等事项进行修订并于2020年8月10日签署《2020 AMENDMENT AGREEMENT》（以下简称“新贷款重组协议”），公司董事会同意新贷款重组协议以及对还款方式进行调整，调整后的还款方式为：2021年12月31日还款1亿美元，剩余贷款金额在到期日清偿。

　　公司为马腾公司向中国银行哈萨克分行借款提供担保的事项已经2019年7月4日和2019年7月23日公司召开第十一届董事会第五十次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。

　　本事项尚需2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会兹定于2020年9月7日下午15:00在北京市朝阳区望京北京9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容请见公司对外披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月20日

　　证券代码：600759    证券简称：洲际油气    公告编号：2020-042

　　洲际油气股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月7日15点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月7日

　　至2020年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经第十二届董事会第十一次会议审议通过，并于2020年8月21日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(二) 公司聘请的律师。

　　(三) 其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2020年9月3日和2020年9月4日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、

　　其他事项

　　1、 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、 网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。