一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年度即报告期内，公司实现收入48,873.49万元，较上年同期下降4.19%，主要原因为:（1）报告期内，在线教育、远程办公、视频协作等受疫情影响需求增加，公司企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务同比增长；（2）报告期内，企业国际通信业务受疫情影响部分项目实施延期，业务发展节奏略慢于预期；（3）北美互联网综合业务因受疫情影响，北美地区部分实体店暂时关闭，销售受到一定程度的影响。2020年上半年度公司实现营业利润14,292.45万元，比上年同期上升143.38%；实现归属于上市公司股东的净利润13,200.38万元，比上年同期上升105.56%。业绩变动的主要原因为：（1）报告期内，在线教育、远程办公、视频协作等受疫情影响需求增加，公司企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务同比增长；（2）报告期内公司加强销售费用和管理费用控制，相关费用降低；（3）报告期内公司享受政府减免社保人力成本下降；（4）非流动金融资产下的权益投资本期公允价值变动较大，公允价值变动收益相应增长较大（因参股公司北京致远互联软件股份有限公司2019年10月31日在上海证券交易所科创板IPO上市，参股公司北京首都在线科技股份有限公司于2020年7月1日在深圳证券交易所创业板IPO上市，根据企业会计准则的规定，报告期内公司可从市场中直接获取上述参股公司的公允价值，而上年同期无可直接从市场获取的公允价值）；（5）上年同期母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产相应减少所得税费用，本期无此类事项。

　　公司专注通信领域逾20年，致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。公司在国内主要面向企业用户提供国内、国际及跨境通信服务；在北美地区面向海外华人提供互联网综合服务。根据现有业务属性及战略部署，公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的对外投资部门的架构，据此公司以事业部的组织形式划分主要包括企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部是借助公司在通信领域长期积累的技术、资源和客户服务等能力在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务，包括云视频（企业直播和视频会议）、云会议和云邮箱等服务。企业国际通信服务事业部是借助国家“一带一路”、“走出去”的战略开展跨境专网专线业务和境外本地通信服务业务并积极布局全球通信能力；同时，根据国家“引进来”的战略与日本NTT在国内共同投资设立互联网数据中心（IDC）面向国内外中高端用户提供IDC、专网等业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统（AIjia）、家庭电话（VoIP）、多平台多终端的中文视频内容服务等互联网综合服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务，通过收购兼并促进和拓展业务的发展，同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。

　　报告期内，一场突如其来的新冠肺炎疫情对中国及全球造成巨大影响。为保护人民生命健康安全，中国政府果断采取了积极、严格的防控措施，抗疫效果卓有成效。在抗疫过程中以及抗疫取得显著成果后，中国政府安全有序的组织全社会复工、复产、复学，逐步恢复被疫情严重打击的经济以及人民群众的正常生活。此次疫情，远程办公、在线教育等成为复工复产复学的必要选择。疫情造成远程办公、在线教育等短期内需求激增，促进了公司云视频（包括视频会议、视频直播）以及云会议（电话会议）等业务的发展，虽然随着疫情的趋缓，一些在疫情严重时期无奈在线上实现的工作、学习、生活等活动逐渐会返回线下，但是疫情促使全社会对远程办公、在线教育、视频会议、视频直播等有效的线上通讯方式有了充分的认识，出于对远程办公、在线教育、视频会议等效率、成本的认识，使得一些业态发生了变化，大量的用户选择留在线上或以经常性采用线上方式取代了以往的生产、生活以及教育方式。公司在国内持续专注企业通信领域，为企业提供企业邮箱、电话会议、视频直播及视频会议，涵盖了企业从数据到语音再到视频的多方位通信需求。报告期内，由于疫情的影响，公司云视频业务（含视频直播、视频会议）以及云会议（电话会议）业务增长迅速，大幅优于同期。

　　报告期内，公司云视频业务中的企业直播业务完成了基于稳定层面的应用创新的首要任务，满足了企业的不同层次需求，为企业提供全球化、多终端、灵活接入、安全可靠、功能全面的直播和点播服务。同时，基于企业直播强大的音视频处理能力和成熟的API、SDK能力，从接口、APP、Web等全方位完成与客户日常工具的深度融合，使企业可以专注于业务逻辑实现及最终用户体验的提升，为企业提升效率、降低成本。公司依托于多年的经验积累，在音视频处理、高并发、大容量等技术方面具有完全自主知识产权，为用户提供从接入到分发观看的一站式服务，保障用户体验到稳定流畅、低延时、高并发的直播效果。在中国及海外部署了大规模服务器集群，为全球用户提供运营商级的专属互动直播服务，满足客户企业培训、在线教育、互动直播等多种SaaS服务需求，目前企业直播服务于全球5000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，成为IBM、阿里巴巴、国家电网、中国移动、中国联通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行等众多知名企事业单位的合作伙伴。

　　在公司云视频业务中的视频会议业务方面，公司提出了“视频+”战略，全面进入云视频会议主赛道。通过“云+端+行业”的模式，以视频技术与企业内、外部深度融合，赋能行业及企业所处的上下游生态链。一方面，视频会议能解决国内多运营商之间的南北互通问题，保障高清、流畅的视频通信质量，视频会议具有全面的兼容性，可与市面主流视频会议终端互联互通且具备稳定、高清、易用等多重优势，成为现代企业面向互联网的必备赋能工具。另一方面，公司在低成本、低功耗的硬件终端研发上进行大量资源投入，并推出几款全新的高性价比硬件终端，为客户提供“云+端”完整解决方案，企业通信产品线从纯软件SaaS服务扩充了硬件“端”的能力。更为重要的是，报告期内，公司在持续的产品研发技术储备基础上，积极探索创新推出了全新的全场景覆盖的高清视频应用--“263云视”。263云视是公司自主研发的新一代网络视频产品，基于强大的音视频处理技术和云计算能力，提供跨平台、跨终端，无缝沟通的视频通信服务。

　　报告期内，云会议业务稳步发展。263电话会议使用业界最为先进专业的电话会议平台，提供覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号及本地号接入能力，7*24的专业客户服务，为企业客户提供成本可控的高质量电话会议服务。随着音视频及网络环境的发展，对电话会议产品更是提出除平台稳定、产品易用、成本可控之外的更多场景应用需求。因此，电话会议产品线除了在平台稳定上持续投入，并在音视频能力建设及硬件支撑方面加大了投入，快速推出新产品。公司通过深度分析不同行业的使用场景，优化产品功能，推出的263人工会议、263畅听、263大方数会议产品极大提高了用户对安全类、大方数类电话会议的高端专业会议需求。“移动”化是产品发展的必然趋势，报告期内电话会议产品线持续在各移动终端完善功能，优化使用体验，满足特殊应用场景的移动接入需求，尤其对于企业将视频服务应用于外部客户服务和营销的环节，从便利性和用户体验方面进行提升。263会议移动端（263 Meet）作为会议产品的移动门户，可查看全部类型的会议，并且可以在App内一键入会包括电话、视频在内的各类会议，实现VOIP与PSTN的融合，视频与音频的融合共享。

　　报告期内，公司云邮箱业务进一步夯实并始终保持行业内第一梯队。作为深耕企业邮箱领域20年的企业邮箱服务商，公司企业邮箱业务从系统可用度、安全漏洞防范、灾备机制、专业服务、产品持续创新等各个维度，不仅保障了企业信息通信的安全可靠，更是推陈出新地让这款“老产品”变得更易用，更与时俱进。

　　报告期内，公司秉承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局、构建国际通信业务。受疫情影响，国际通信业务部分项目实施延期，业务发展的节奏略慢于预期，但国际通信业务的年度策略基本都完成落地执行，公司业绩也在稳步增长。公司在国际通信业务领域通过与NTT的战略合作，充分利用NTT的品牌影响力、优质的客户资源及全球营销能力完成IDC+VPN组网的产品及解决方案能力构建，放大公司自身业务规模。通过对并购公司日升的融合，导入国际业务能力，优化Inbound业务的盈利能力，提高Inbound业务营销能效，并基本完成构建Outbound业务能力。

　　报告期内，公司北美互联网综合服务业务（品牌为iTalkBB）在继续为北美华人提供家庭电话，中文电视等服务的同时推出了全新智能家庭安防服务和中文电视新平台，为海外华人提供更多更好的服务。但受疫情影响，公司在北美地区的部分实体店暂时关闭，销售工作受到一定程度的影响，公司将通过实体店销售的工作转移至线上，尽量避免疫情造成的不利影响。

　　2019年12月，iTalkBB智能家庭安防服务正式的走进了美国华人市场。2020年4月，iTalkBB智能家庭安防服务又走进了加拿大的华人市场。iTalkBB智能家庭安防服务是根据北美华人家庭的独特需求，打造面向北美华人的新型安防服务模式，为海外华人家居生活提供安全保障。该产品将为用户提供整合智能人形识别、视频云存储、防盗报警等特色功能，同时提供智能家居控制系统；提供“一站式”产品购买便利，倡导全数字化集成和行业化解决方案的优势，为海外华人客户提供稳定可靠、技术先进、量身定制的全面安全防范策略。自从iTalkBB智能家庭安防服务进入北美华人市场，此服务得到了北美华人家庭的喜爱。

　　报告期内，iTalkBB中文电视新平台正式进入北美市场。iTalkBB中文电视新平台把iTalkBB中文电视通过移动端和网页端的播放器带给北美华人，结合iTalkBB中文电视的新老平台iTalkBB把最优秀的中文电视内容通过多种播放渠道让北美华人在任何地方都可以观看喜欢的中文电视内容。同时，iTalkBB中文电视新平台还把和北美华人生活息息相关的新闻和咨询信息带给北美华人。短短半年时间，iTalkBB中文电视受到北美华人的喜爱。

　　公司参股的首都在线公司于2020年7月1日在深圳证券交易所创业板IPO上市，该公司的成功上市不仅为其自身发展壮大创造了更好的条件，也与公司现有业务产生更广阔的协同效应，同时有利于公司获取相关投资收益。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。该项会计政策变更已经公司于2020年2月27日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。期初调整具体情况详见《2020年半年度报告》第十一节、五（27）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年4月，北京二六三通信技术有限公司（以下简称“二六三通信技术”）新设立，公司持有二六三通信技术100%的股权，二六三通信技术本报告期纳入合并报表范围。

　　法定代表人：李小龙

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2020年8月21日

　　证券代码：002467             证券简称：二六三             公告编号：2020-058

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020年8月7日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(    公告编号：2020-060)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专

　　项报告》(    公告编号：2020-061)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　3、审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董事的公告》(    公告编号：2020-062)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　4、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年9月7日（星期一）下午15:30召开公司2020年第三次临时股东大会，本次会议的股权登记日为2020年9月1日（星期二）。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》(    公告编号：2020-063)。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002467            证券简称：二六三         公告编号：2020-059

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年8月19日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2020年8月7日以电子邮件方式通知了全体监事，本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(    公告编号：2020-060)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(    公告编号：2020-061)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

　　监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十四次会议决议；

　　2、监事会关于公司第六届监事会第十四次会议相关议案的审核意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002467               证券简称：二六三             公告编号：2020-061

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2020年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

　　截至2020年06月30日止，公司累计使用募集资金人民币549,178,040.05元，其中以前年度累计使用人民币445,441,687.17元，2020年1-6月使用人民币103,736,352.88元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币85,321,401.91元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币233,120.26元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币216,701,223.68元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币879,263.73元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经公司第六届董事会第十五次会议审议修订，并经公司2019年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2016年使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2017年使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第六届董事会第四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2020年内使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　截至2020年06月30日，公司使用闲置募集资金人民币17,630.00万元购买结构性存款及银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”。剩余人民币40,401,223.68元存放于公司募集资金账户，详细情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　募集资金使用情况对照表 -续

　　人民币万元

　　■

　　募集资金使用情况对照表 -续

　　人民币万元

　　■

　　注1：公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元，与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。

　　注2：根据公司2018年3月30日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止2015年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表 -续

　　人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年1-6月，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002467             证券简称：二六三            公告编号：2020-062

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于选举公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事金玉丹先生自2014年9月起担任本公司独立董事，至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，独立董事金玉丹先生因任期届满离任，辞去公司独立董事之职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对金玉丹先生在任职期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据相关规定，金玉丹先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，金玉丹先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

　　公司第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举周旭红女士为公司第六届董事会独立董事，同时选举周旭红女士担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　经审核，独立董事候选人周旭红女士提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；周旭红女士具备丰富的财务专业知识和管理工作经验，具有中国注册会计师和高级会计师资格，是会计专业人士；周旭红女士以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。周旭红女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭红女士的简历见附件。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附：周旭红女士简历

　　周旭红，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码：002467             证券简称：二六三            公告编号：2020-063

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于召开公司2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第十九次会议决议而召开

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2020年9月7日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月1日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年9月1日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议事项

　　本次会议审议议案由公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交，具体为：

　　1、《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见于2020年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（    公告编号：2020-062）。

　　（三）特别强调事项

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式于2020年9月3日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2020年9月3日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式：

　　联系人：李波、孙丹洪

　　联系电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                   委托人股票账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002467                                   证券简称：二六三                              公告编号：2020-060