证券代码：603813            证券简称：原尚股份            公告编号：2020-041

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次会议

　　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2020年08月09日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2020年08月16日上午09:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于〈广东原尚物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过了《关于拟签订〈建设工程施工合同〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案2的具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年08月17日

　　证券代码：603813            证券简称：原尚股份             公告编号：2020-042

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于拟签订《建设工程施工合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●合同金额及类型：因广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“发包人”、“公司”）建设原尚股份增城供应链中心项目，公司通过邀请招标的方式与恒富建设集团有限公司（以下简称“恒富建设”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。合同暂估含税总价：1.03亿元人民币，本工程合同价款以最终结算为准。

　　●2020年08月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于拟签订〈建设工程施工合同〉的议案》，同意签订该合同。该议案无须提交股东大会审议。

　　●本次交易不构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；

　　●特别风险提示：合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）合同标的的基本情况

　　1、合同双方：

　　发包人：广东原尚物流股份有限公司

　　承包人：福建恒富建设集团有限公司

　　2、工程名称： 原尚股份增城供应链中心项目

　　3、广东省企业投资项目备案证备案项目编号：2020-440118-59-03-005376

　　4、工程地点：广州市增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村（广州增城经济技术开发区）

　　5、资金来源：自筹

　　6、工程内容：土建、安装

　　7、工程承包范围：施工图纸及工程量清单所示范围内的所有工程及后期设计修改部分。

　　8、合同工期：

　　9、工程合同工期总日历天数：240天。

　　10、暂定从2020年9月1日开始施工，至2021年4月30日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，由工程监理单位签发的开工令日期为准。

　　11、签约合同价与合同价格形式：

　　含税合同总价：人民币壹亿零叁佰万元（￥1.03亿元）

　　合同价格形式：总价包干

　　12、合同生效：本合同自双方盖章、签字后生效。

　　（二）交易对方基本情况

　　公司名称：恒富建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：913508235550659839

　　公司类型：有限责任公司

　　住   所：上杭县通贤镇恒富路1号

　　法定代表人：阙春富

　　注册资本：11800万元人民币

　　成立日期：2010年05月14

　　营业期限：2010年05月14日至2040年05月13日

　　经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、通信工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、钢结构工程、机电设备安装工程、环保工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程设计与施工、城市园林绿化工程设计与施工、建筑劳务、机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　其他关系说明：恒富建设与公司之间不存在关联关系。

　　三、对上市公司的影响

　　本次合同的签署将有利于推进“原尚股份增城供应链中心项目”的建成投产，满足公司业务需要，降低公司的经营成本，提升公司在广州地区的物流服务能力，有利于公司长远发展。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本合同已就违约和争议等事项进行了约定，在合同履行过程中如遇到市场、法律、气候环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；公司将积极关注该合同相关事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年 08 月17日