本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事李宏先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共18名，所持股份479,707,638股，占上市公司总股份的56.7666%。其中：

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，所持股份479,677,546股，占上市公司总股份的56.7631%。

　　2、参加网络投票股东共10名，所持股份30,092股，占上市公司总股份的0.0036%。

　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共14名，所持股份39,097,957股，占上市公司总股份的4.6267%。

　　4、公司董事、监事出席了本次会议；副总经理等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　总表决结果：同意股数479,686,546股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对股数500股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,076,865股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9461%；反对股数500股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0013%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0527%。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市广发律师事务所李文婷律师、成赟律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年 8 月 17 日