股票简称：西藏天路     股票代码：600326        公告编号：临2020—40号

　　转债简称：天路转债     转债代码：110060

　　转股简称：天路转股     转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司第五届

　　董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于2020年8月17日（星期一）以通讯方式召开。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的议案》。

　　公司股票自2020年7月7日至2020年8月17日期间已触发“天路转债”的赎回条款，公司本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。具体详见于同日发布的《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的提示性公告》（临2020-41号）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　股票简称：西藏天路     股票代码：600326        公告编号：临2020—41号

　　转债简称：天路转债     转债代码：110060

　　转股简称：天路转股      转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司关于不提前

　　赎回“天路转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票自2020年7月7日至2020年8月17日期间已触发“天路转债”的赎回条款，公司本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。

　　●未来三个月内（2020年8月18日至2020年11月17日），“天路转债”如继续触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

　　2020年8月17日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的议案》，董事会决定本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。具体情况如下：

　　一、“天路转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1574号文核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,698.80万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司108,698.80万元可转换公司债券将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天路转债”期限为自发行之日起6年，即自2019年10月28日至2025年10月27日。转股期起止日期为2020年5月6日至2025年10月27日，目前最新转股价为7.16元/股。

　　二、“天路转债”本次不提前赎回情况

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　2020年7月7日至2020年8月17日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“天路转债”当期转股价格的130%（即9.31元/股），已触发“天路转债”的有条件赎回条款。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2020年8月17日召开了第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的议案》：考虑到“天路转债”存续时间较短，且相关资金已根据募投项目支出安排投入，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。未来三个月内（2020年8月18日至2020年11月17日）“天路转债”如继续触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。后续“天路转债”若再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年8月18日