一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅半年度报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　二  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用 

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用 

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　作为一家致力于成为“全球新型功能涂层材料细分领域的领导者”的中国新材料品牌企业，2020年上半年，公司秉承“高端引领、快速响应”的经营理念，紧跟市场需求，通过“交互式”自主研发、贴近客户深度营销、“定制化柔性制造”，不断完善涂料、特种油墨、胶黏剂一体化的新型功能涂层材料体系，继续在高端消费类电子领域、乘用汽车领域创新研发、深耕细作，促进公司半年度业绩和利润的双增长。

　　报告期，公司实现营业收入20,017.78万元，较上年同期增长11.70%；实现归属于上市公司股东的净利润3928.73万元，较上年同期增长17.90%。其中，公司一季度业绩受疫情影响小幅下滑；在全面恢复生产经营后，公司二季度营业收入较上年同期增长27.55%；费用列支上市会务及品牌相关开支407.24万元后，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长42.89%。

　　（1）持续高强度研发投入，布局未来产业增长点

　　公司坚持“技术的松井”定位，始终将技术研发创新作为公司业务内生增长的重要驱动力。报告期内，公司集中精力加强研发队伍建设，持续优化研发人员结构，强化研发过程管控，注重研发标准化建设；对PDM研发管理系统进行升级和开发，对研发项目进行了全面动态管理，提高研发效能和质量，在研项目较上年同期大幅增长，实现量产项目同比增长5个。

　　公司坚持技术前瞻的研发理念，加强在水性系列产品的研发投入，提前布局水性系列产品的开发。通过与客户的交互式自主研发，为核心客户有针对性地开发水性产品，满足了客户的需求，成功实现了水性系列产品的量产。报告期内，公司水性涂料的营业收入为1,297.31万元，占营业收入的比例为6.48%，较上年同期增长2,229.87%。

　　为适应模厂现有油性生产线快速转为符合新法规的低VOC涂料体系，公司已结合终端项目需求进行油性低VOC色漆开发，提供多彩颜色，可应用于塑胶、金属等多种基材的表面涂装，以实现装饰和保护作用，并可利用模厂现有生产设备进行涂料的应用生产，避免模厂的设备升级费用投入。同时，公司已结合终端项目需求进行油性低VOC辐射固化UV硅涂料开发，一方面，可快速利用模厂现有油性线体实现量产，符合VOC法规要求；另一方面，相比于传统油性UV涂料，由于该低VOC UV硅涂层的低表面能特性，其具有优异的耐脏污和耐黄变性能，以及可赋予涂层更丝滑触感，可显著提升产品附加值。

　　2020年上半年公司研发投入1,978.62万元，占营业收入的比重为9.88%。借助研发团队的实力和创新力，公司进一步深度打造 “交互式”研发模式，提升研发成果转化率。

　　■

　　资料来源：数据来源于各公司年报及wind数据库。

　　专利、核心技术是公司持续生产经营、保持市场竞争地位的关键因素之一。报告期内，公司新增申请国家发明专利5项，新增被授权国家专利4项。截至报告期末，公司拥有专业研发人员122人，被授予国家专利34项，其中发明专利30项、实用新型专利4项，承担涂料、特种油墨行业12项省市级科研项目，参与编制“紫外光固化涂料 挥发物含量的测定”、“紫外光固化涂料贮存稳定性的评定”、“车辆涂料中有害物质限量”、“工业防护涂料中有害物质限量”和“船用污损自剥落型防污涂料”5项国家标准。

　　（2）国产化替代竞争优势彰显，市场占有率有所提高

　　公司是一家成功进入国际知名高端消费类电子和乘用汽车零售部件品牌供应体系的新材料涂层供应商，在3C细分涂料领域，公司在全球市场占有率排第四。

　　报告期内，公司服务重心确定为终端和模厂两极，采取“一对一定制化”的深度营销模式，发挥技术研发优势和产业链上下游整合能力，与终端企业和模厂建立了长期稳定的合作关系。在手机及配件领域，公司在苹果和华为的占有率进一步提升；在笔记本及配件领域，公司在苹果和华为占有率大幅度提升，在惠普占有率有所提升，在微软取得了突破；在可穿戴设备领域，公司在苹果和华为的占有率稳步提升，并成为苹果TWS耳机的主要涂层供应商，在三星、小米也取得了突破；在智能家居领域，公司在苹果和小米的占有率逐步提升，在以施耐德为主的智能开关应用方面拓展了新的细分应用市场。

　　公司车灯防雾涂料已稳定向法雷奥（全球主要车灯制造商之一）供应，零部件PVD涂料、UV 硅手感涂料、高光黑涂料等产品通过创新研发，与各汽车终端客户进行紧密的交互开发。

　　（3）横向纵向双向发展，打造高端涂层材料中国品牌

　　公司专注于高端消费品涂层材料的细分领域，力争打造涂料、油墨、胶黏剂“三合一”的涂层材料领导企业。涂料、油墨、胶黏剂三个产品应用场景相似，终端客户相同，具有较强的协同效应。公司通过以点带面的产业协同效应和一体化产品提供，可一站式满足客户需求。

　　从2009年开始，公司意识到与终端品牌加强联系的重要性，增强与终端的沟通交流且推荐公司新技术、新产品，有利于从项目开发初始保持与终端互动，为终端提供持续、系统的可满足其需求的定制化差异解决方案；同时，有助于公司前瞻性地预测和把握新材料行业发展趋势，提升公司产品的先发优势和竞争力。经过近10来年的耕耘，公司已陆续为MOTO、华为、小米、联想、亚马逊、惠普、苹果、Beats、华硕、大疆、谷歌、微软等国内外终端品牌提供移动消费类电子产品表面涂层的解决方案，同时也为吉利、广汽、上汽通用、长城等汽车品牌提供涂层解决方案，成为众多终端品牌的战略合作伙伴。

　　终端客户的首次合作时间表

　　■

　　在终端客户合作方面，公司注重兼顾其深度和广度的开发，逐步构建形成涂料、油墨、胶黏剂三大产品线在手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车领域的品牌供应优势。公司控股子公司东莞鸥哈希，报告期内重点开拓可穿戴、智能家居市场，利用差异化技术和产品，报告期内实现营业收入627.96万元，较上年同期增长51.26%；控股子公司松润新材，报告期内专注于汽车零部件涂料，研发突破汽车零部件涂料和系列产品，报告期内实现营业收入196.31万元，较上年同期增长46.75%。

　　（4）供应链运营提质明显，质控体系不断完善

　　在供应链运营方面，公司继续实行“战略采购、以销定采”的采购模式，始终坚持以客户为中心的价值导向，与主要树脂供应商、金属颜料供应商采取“长期框架合同+订单”的采购合作，在保障生产扩能的同时，有效控制产销效能，加强国产化原材料替代的推进，有效规避国际贸易摩擦对海外进口原材料的影响。

　　在以客户为中心的质控体系建设方面，公司坚持贯彻落实“加强源头预防，严格过程控制；超出顾客预期，持续共赢发展”的质量方针，持续有效推进全面质量管理，以市场需求为导向，营造全员参与质量提升的氛围，不断提高分析检测的技术能力以及产品标准、中间体标准、原材料标准的制定、审核、实施能力，确保检测科学与质量可控，与客户实现资源共享和共赢。

　　（5）落实持续创新核心价值观，提升组织创新能力

　　公司将企业文化建设融入企业管理日常，在“一切以客户为中心”、“持续创新”、“与员工共成长”三大核心价值观的指引下，以客户为源，以员工为本，择文化建设之路，施文化管理之策，谋文化强企之举。2020年，公司开展了“持续创新”核心价值观主题年活动，邀请外脑进行了《组织创新策略与思维突破》的全员培训，在统一认知的基础上，开展了“客户导向·创新驱动——松井2020年‘持续创新’核心价值观主题年全员创新活动”，从技术、工艺、管理等方面引导全员围绕持续超越内外部客户需求进行创新。报告期末，已立项并处于推进阶段的创新项目共计154个，其中技术/工艺创新项目79个，管理类项目33个，其他类项目34个，产生直接经济效益240万元，有效提升组织创新能力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用 

　　公司自2020年1月1日起开始实施财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。

　　实施新收入准则对本公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面均无影响，本公司新收入准则实施前后收入确认会计政策无重大差异，对本公司报告期营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产数据均无影响。具体内容详见2020年半年度报告之第十节“五、44、(1)重要会计政策变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：688157           证券简称：松井股份            公告编号：2020-008

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。

　　本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。

　　（二）2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用的募集资金为0 元，募集资金余额为 624,352,978.07元，其中理财收益及利息收入扣除手续费后为100,604.42元。具体情况如下：

　　本期募集资金使用及余额情况如下：单位：人民币元

　　项目金额

　　2020 年 6 月 2日实际到账公司募集资金634,391,763.65

　　减：支付的其他发行费用10,139,390.00

　　减：募投项目支出金额    0.00

　　加：累计利息收入扣除手续费净额   100,604.42

　　截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 624,352,978.07

　　注 1：支付的其他发行费用10,139,390.00元为含税金额，其中进项税为573,927.74元。

　　注 2：截止2020年6月30日，公司募投项目支出金额均以自有资金投入，未使用募集资金支付。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月8日出具了截止2020年6月30日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]32041号）

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。

　　2020年6月4日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年6月30日，公司以自有资金在募投项目先期投入916,706.66元；2020年7月7日，公司已履行募集资金置换的法定程序。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年半年度

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“募集资金总额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。

　　证券代码：688157           证券简称：松井股份            公告编号：2020-011

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：东莞鸥哈希化学涂料有限公司（以下简称“鸥哈希”）、长沙松润新材料有限公司（以下简称“松润”）。

　　●增资金额：湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鸥哈希增资800万港币，鸥哈希另一股东瑞盟国际有限公司（以下简称“瑞盟国际”）同意本次增资并承诺放弃按持股比例增资。公司拟向松润增资人民币400万元，松润其余股东李运凯、杨义峰、赖安平、刘海军拟分别按持股比例增资人民币30万元、25万元、25万元、20万元，本次松润合计增资人民币500万元。

　　一、增资概述

　　1、增资鸥哈希简要情况

　　2019年以来，受益于可穿戴设备和智能家居品类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升、成本的下降，可穿戴设备和智能家居市场快速增长，预计未来将成为消费电子领域增长点。根据公司战略规划，公司拟对控股子公司东莞鸥哈希化学涂料有限公司现金增资，金额为800万港币。

　　鸥哈希另外一名持股股东瑞盟国际同意本次增资事项，并不参与本次增资，已出具《瑞盟国际有限公司关于放弃同比例增资东莞鸥哈希化学涂料有限公司的承诺函》。 增资后，公司持有鸥哈希的股权由80%提升至90%。

　　增资后，公司对控股子公司鸥哈希的定位规划为：协同公司战略，在手机及配件、PC市场形成协同互补，重点开拓可穿戴、智能家居（小家电与安防）市场，利用差异化技术和产品，树立细分领域标杆。鸥哈希将依托公司的技术研发优势和产业链上下游整合能力、技术沉淀和终端品牌影响力，进一步扩展产品应用领域和市场覆盖区域，目标提升公司市场占有份额和成长价值，为公司在消费电子领域实现“涂料+油墨+胶黏剂”业务整合模式的战略发展规划提供助力。

　　2、增资松润简要情况

　　控股子公司松润于2017年8月由公司及其他自然人股东出资设立，专注于乘用汽车涂料的研发与销售。受益于前期的技术积累及不断对原材料和工艺方案的优化，松润在乘用汽车（零部件）领域已成功实现技术和市场突破，已供应或进入客户供应体系的核心客户包括：吉利、广汽、上汽通用五菱、法雷奥等国内外知名整车及乘用汽车零部件生产企业。

　　受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高、以及日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响，涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰或保护材料，主要用于乘用汽车内外饰件领域，具有发展空间。根据公司战略规划，公司拟对长沙松润新材料有限公司现金增资，金额为400万元人民币。

　　增资后，控股子公司松润的战略定位规划为：专注于汽车零部件涂料，利用差异化技术与产品，打造该领域一线品牌。借助于公司处于行业先进地位的汽车零部件PVD涂料技术，依托技术积累的优势、品牌影响力、新产品的研发能力和客户需求的快速反应能力，抓住汽车零部件环保升级发展契机，建立高端水性汽车内外饰件涂料体系，为公司在汽车领域实现“涂料+油墨+胶黏剂”的业务战略发展规划夯实基础。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）东莞鸥哈希化学涂料有限公司

　　1、出资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金。

　　2、鸥哈希的基本情况：

　　(1)企业名称：东莞鸥哈希化学涂料有限公司

　　(2)企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　(3)注册资本：800万港币

　　(4)统一社会信用代码：914419007962748232

　　(5)成立日期：2006年12月29日

　　(6)法定代表人：唐兰庭

　　(7)注册地及主要经营地：东莞市大朗镇洋乌村

　　(8)主要经营范围：生产销售丙烯酸烘漆；从事涂料、硬化剂、稀释剂的批发业务。

　　3、鸥哈希增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

　　(1)鸥哈希增资前后的股权结构

　　■

　　(2)鸥哈希最近一年又一期的主要财务指标

　　■

　　注：2018年财务数据已经大信会计师事务所审定，2019年财务数据已经天职国际审计。

　　（二）长沙松润新材料有限公司

　　1、出资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金。

　　2、松润的基本情况：

　　(1)企业名称：长沙松润新材料有限公司

　　(2)企业类型：其他有限责任公司

　　(3)注册资本：500万元

　　(4)统一社会信用代码：91430100MA4M18BU7K

　　(5)成立日期：2017年8月17日

　　(6)法定代表人：凌云剑

　　(7)注册地及主要经营地：宁乡经开区三环北路777号

　　(8)主要经营范围：氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料不带存储设施经营；水性涂料、油墨的销售；化学试剂和助剂制造；新材料技术推广服务；工程技术咨询服务；涂料研发；涂层材料开发；化学原料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　3、松润增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

　　(1)松润增资前后的股权结构

　　■

　　(2)松润最近一年又一期的主要财务指标

　　■

　　注：上述财务数据已经天职国际审计。

　　三、增资协议的主要内容

　　（一）东莞鸥哈希化学涂料有限公司

　　1、公司根据协议条款和条件以其自有资金合计出资800万港币认购东莞鸥哈希化学涂料有限公司本次800万港币的新增注册资本。

　　2、本次增资完成后，鸥哈希的注册资本增加为1600万港币。公司持有鸥哈希的股份比例由80%提升至90%。

　　3、瑞盟国际承诺自愿放弃同比例增资，并出具《瑞盟国际有限公司关于放弃同比例增资东莞鸥哈希化学涂料有限公司的承诺函》。

　　（二）长沙松润新材料有限公司

　　1、公司根据协议条款和条件以其自有资金合计出资400万元人民币认购长沙松润新材料有限公司本次400万元的新增注册资本，其他个人股东同比例以现金认缴增资。

　　2、本次增资完成后，松润的注册资本增加为1000万元人民币。公司持有松润的股权比例仍为80%。

　　3、增资款的实缴截止日为2022年8月16日。

　　四、风险提示和对上市公司的影响

　　鸥哈希作为公司在手机及配件、PC市场形成协同互补及重点开拓可穿戴、智能家居市场的实施主体，可能存在受未来产品市场竞争格局、产品研发和市场开拓情况、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。

　　松润作为公司在乘用汽车涂料领域扩展研发和销售的实施主体，可能存在受未来产品市场竞争格局、新产品开发的进度、产品研发性能是否占绝对领先优势、市场开拓情况、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。

　　本次对控股子公司增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688157           证券简称：松井股份            公告编号：2020-009

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　因工作调整，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到张瑛强先生辞去董事会秘书职务的申请，根据相关规定，张瑛强先生提交的书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对张瑛强先生在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞职后，张瑛强先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

　　二、聘任董事会秘书情况

　　经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　伍俊芸女士简历：

　　伍俊芸，女，1978年出生，本科学历，湖南大学EMBA在读；注册税务师，高级会计师在评，会计师，取得科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月加入快乐购物股份有限公司，历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至2018年7月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018年7月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”，历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020年7月11日加入湖南松井新材料股份有限公司。

　　伍俊芸女士能够严格遵守有关法律、法规，能忠诚地履行职责，具有较强的财务管理、资本运营及投融资能力，已获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》中有关董事会秘书任职资格的要求。伍俊芸女士目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。伍俊芸女士联系方式如下：

　　办公地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号

　　电话：0731-87191777-8088     传真：0731-87877780

　　邮编：410600              邮箱：zqb@sokan.com.cn

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688157           证券简称：松井股份            公告编号：2020-010

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年8月7日向全体监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。第一届监事会第十一次会议于2020年8月17日上午以现场和通讯结合的方式召开，由监事会主席颜耀凡先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

　　同意公司《2020年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司2020年上半年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　同意公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　公司代码：688157　　　　　　　　　　公司简称：松井股份