一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延开来，加之复杂多变的国际局势，对全球经济造成不小冲击，使得全球经济增长放缓。上半年我国经济整体呈现负增长，公司陶瓷业务的营业收入和净利润也因疫情影响同比下降，控股子公司醍醐兄弟的教育业务发展稳健，经营业绩良好。

　　报告期内，公司的重点工作如下：

　　1.积极推进防疫抗疫、复工复产

　　2020年开局，新冠肺炎疫情来势凶猛，公司第一时间发布《关于新型冠状病毒的防护建议书》，号召全体松发人重视防护；同时对公司全区域进行消毒，建立防御防控台账，设立隔离区域，配备防疫物资；及时发布防控和应急预案，成立防疫小组，开展疫情防控和健康宣传、宣导工作。前期行政办公职员居家远程办公，直至2月17日全面恢复现场办公。2月21日起，对有意向返工的一线员工进行健康了解和回程交通信息了解，建立员工返工报备制度，外地员工返厂建立健康档案，每天分两次进行检测，实行不少于14天的隔离观察，同时做好员工生活保障。截止3月底，公司基本全员复工，实现正常生产。

　　2.创新营销，拓展新渠道

　　报告期内，公司秉承创新作风，不断探索，寻求突破。内销方面：通过营销创新，努力开拓国内市场，加大力度开发新渠道、新模式，如网络直播、社区电商、阿里巴巴、抖音、众筹等，多措并举，与消费者建立更加密切的维系，抓住企业新的盈利增长点。外销方面：提高产品及营销手段的知识及技术含量，迎头赶上知识经济和绿色经济浪潮，通过投入运用VR技术构建3D场景的制作，让客户足不出户也能多方位感受产品，增加与客户实时交流，促使订单达成；通过参加线上广交会、进驻亚马逊等跨境电商平台，增加产品销售渠道。

　　3.优化生产，推动自动化、智能化发展

　　报告期内，公司积极优化生产流程，通过团队搭配建设、场地规划调整、加大激励措施、重视数据管理等方式，对生产系统进行优化；增加投入陶瓷自动化生产线，大幅提升了产品质量，降低用工率和管理成本；加大存货管理力度，优化仓库管理流程，运用信息化系统及时抓取市场订单信息，匹配生产计划周期，灵活动态调配。

　　同时，公司围绕生产经营，坚持责任落实、严格督查机制，加强安全管理，提高员工安全意识，排除隐患，杜绝各类安全事故发生。在环境职业健康、节能减排实施方面，公司继续贯彻“清洁生产”的环保理念，逐项督促完成拟定的节能减排措施，遵循“源头治理，过程管控”原则。

　　4.降本提效，夯实管理基础

　　为适应内外部形势的变化，公司在2019年度推进内部改革创新，着力增强公司发展活力，尝试事业部制模式，调动了员工的责任感和积极性，工作效率得到提升。报告期内，公司继续对内部进行梳理，在架构上完善求新，在管理上严格要求，向改革要红利，抓管理创效益。严格预算管控，强化成本费用控制，压缩弹性费用，降本提效；加强人才梯队建设，加强绩效考核，不断优化人员结构，保证团队战斗力，提升人员效能。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603268               证券简称：松发股份      公告编号：2020临-034

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。具体情况如下：

　　■

　　上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度自2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

　　公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份        公告编号：2020临-035

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月3日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月3日

　　至2020年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2020年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2020年9月3日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2020年9月1日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费

　　3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521031

　　4、 会议联系人：李静、吴佳云

　　5、 电话/传真：0768-2922603

　　6、 邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份          公告编号：2020临-036

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议会议通知已于2020年8月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2020年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

　　公司董事会同意对外报出《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》，具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020临-034）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会〉的议案》

　　董事会定于2020年9月3日召开广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案二。具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020临-035）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份      公告编号：2020临-037

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议会议通知已于2020年8月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会同意对外报出《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》，具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020临-034）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2020年8月17日

　　公司代码：603268                       　　公司简称：松发股份