本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第二十九次临时会议的通知。会议于2020年8月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了《关于修订〈公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》。

　　董事会同意修订《公司董事会风险控制委员会工作细则》第八条中委员会的职责权限，具体修订内容如下：

　　原第八条相关条款如下：

　　（七）下列事项还须转公司董事会审批：

　　……

　　2、单客户累计赊销占用1亿元人民币以上的；

　　……

　　修订后的第八条相关条款如下：

　　（七）下列事项还须转公司董事会审批：

　　……

　　2、单客户累计赊销占用1.5亿元人民币以上的；

　　……

　　除以上修订的条款外，原《公司董事会风险控制委员会工作细则》中的其他条款内容不变。修订后的《公司董事会风险控制委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2020年8月14日