证券代码：603007            证券简称：花王股份    公告编号：2020-060

　　花王生态工程股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。公司已于2020年7月29日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名张云雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，张云雷先生当选后，将接任原林晓珺女士担任的董事会战略委员会委员，任期与非独立董事任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，冯昵女士当选后，将接任原袁彬先生担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，且冯昵女士独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任肖姣君女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

　　审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月30日

　　证券代码：603007           证券简称：花王股份    公告编号：2020-061

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况说明

　　（一）非独立董事辞职的情况说明

　　根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，林晓珺女士于近日申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，林晓珺女士将继续担任公司财务总监职务，并专注于进一步提高公司财务管理水平。林晓珺女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

　　截至本公告披露日，林晓珺女士直接持有公司16.80万股限制性股票。未来林晓珺女士将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。

　　林晓珺女士在担任公司董事期间，在公司内控建设、费用把控等方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对林晓珺女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

　　（二）独立董事辞职的情况说明

　　董事会于近日收到独立董事袁彬先生提交的书面辞职报告，袁彬先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后袁彬先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

　　袁彬先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数不足《公司章程》的规定人数，袁彬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，袁彬先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　袁彬先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁彬先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

　　二、董事会审议情况

　　公司于2020年7月30日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》、《关于补选独立董事候选人的议案》。经公司控股股东花王国际建设集团有限公司提名、公司第三届董事会提名委员会第五次会议进行资格审核、独立董事确认：

　　董事会同意提名张云雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，张云雷先生当选后，将接任原林晓珺女士担任的董事会战略委员会委员，任期与非独立董事任期一致。

　　董事会同意提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，冯昵女士当选后，将接任原袁彬先生担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议，且冯昵女士独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

　　三、公司独立董事意见

　　公司关于董事及独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　经审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，且独立董事候选人冯昵女士具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。张云雷先生、冯昵女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。基于独立判断，我们一致同意提名张云雷先生为公司第三届董事会董事候选人、提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月30日

　　附件：

　　1、张云雷先生个人简历

　　张云雷先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长江商学院。1998年9月至今，担任海德投资控股集团有限责任公司董事长，兼任北京世鑫铭盛企业管理有限公司执行董事、宁波梅山保税港区玖峻投资管理有限公司执行董事、北京环亚众唯投资控股有限公司执行董事。

　　截至目前，张云雷先生通过持有公司控股股东花王国际建设集团有限公司8.80%股份而间接持有公司股份，系公司控股股东第二大股东。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、冯昵女士个人简历

　　冯昵女士，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。2006年1月至今，担任瑞华会计师所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。

　　截至目前，冯昵女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603007           证券简称：花王股份    公告编号：2020-062

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于总经理变更的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，顾菁女士于近日申请辞去公司总经理职务。辞职后，顾菁女士将继续担任公司控股子公司南京花圣文体产业发展有限公司董事长兼总经理，负责上市公司运营中心及设计板块的管理工作，推动生态+文体旅的创新融合发展。顾菁女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

　　截至本公告披露日，顾菁女士直接持有公司88.36万股无限售流通股和18.00万股限制性股票，未来顾菁女士将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。

　　顾菁女士于2017年8月9日被首次聘任为公司总经理，经第三届董事会第一次会议审议通过后续聘至今。顾菁女士在担任公司总经理期间，在公司团队建设、策划运营等方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对顾菁女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

　　公司董事会于2020年7月30日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任肖姣君女士（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月30日

　　附：肖姣君女士简历

　　肖姣君，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国Texas Christian University会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院。现就读于清华大学五道口金融学院、美国宾夕法尼亚沃顿商学院（WCHGMP）。自加入公司以来，历任公司证券部信披专员，负责公司定期报告以及公告的编制、证券事务合规性工作及三会的组织与召开；公司CEO助理，主抓公司内控管理系统数字化升级工作；公司行政中心总裁，负责公司法务、监察、审计、人事、行政企划等全流程跟踪管理体系搭建。现任公司董事长。

　　截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份1,500,000股无限售流通股，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603007            证券简称：花王股份    公告编号：2020-063

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

　　■

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月30日

　　证券代码：603007    证券简称：花王股份    公告编号：2020-064

　　花王生态工程股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月17日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月17日

　　至2020年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2020年7月30日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2020年8月14日上午9：00至下午5：00。

　　（三）登记地点

　　公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　电话：0511-86893666

　　传真：0511-86896333

　　邮箱：securities@flowersking.com

　　联系人：朱丹

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　花王生态工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603007            证券简称：花王股份    公告编号：2020-065

　　花王生态工程股份有限公司关于2020年

　　第二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2020年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目合同数量及金额

　　2020年第二季度，公司及子公司新签施工业务合同及规划设计合同共105项，合计金额59,294.18万元。

　　■

　　二、本年累计签订项目合同数量及金额

　　2020年度公司及子公司累计签订施工业务合同及规划设计合同共121项，合计金额为60,669.69元。截至目前，上述合同均在执行中。

　　特此公告。

　　花王生态工程股份有限公司董事会

　　2020年7月30日