证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-91

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年7月23日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十八次会议于 2020年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设17个生猪养殖项目，项目总投资额共计537,131.58万元，具体情况详见公司2020年7月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设江苏宿迁等17个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-92）。

　　（二）审议通过了“关于收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展及饲料配套需要，公司拟收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司100%股权，收购价款为人民币1,700万元（项目具体内容详见附件）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月三十一日 

　　附件：拟投资项目

　　■

　　证券代码：000876       证券简称：新希望             公告编号：2020-92

　　债券代码：127015       债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于建设江苏宿迁等17个生猪养殖

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于继续加大生猪养殖投资的议案》，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设17个生猪养殖项目，项目总投资额为537,131.58万元。

　　一、项目概述

　　（一）项目的基本情况

　　项目1：江苏宿迁新建年出栏20万头生猪养殖项目：总投资17,395.04万元，其中固定资产投资7,195.04万元，生物性资产和流动资金投资10,200.00万元。

　　项目2：江苏徐州新建年出栏20万头生猪养殖项目：总投资24,734.11万元，其中固定资产投资14,534.11万元，生物性资产和流动资金投资10,200.00万元。

　　项目3：河南驻马店新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资37,554.83万元，其中固定资产投资20,754.83万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目4：河南濮阳新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资37,412.09万元，其中固定资产投资20,612.09万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目5：甘肃酒泉新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资20,355.35万元，其中固定资产投资11,955.35万元，生物性资产和流动资金投资8,400.00万元。

　　项目6：重庆彭水新建年出栏20万头生猪养殖项目：总投资19,247.12万元，其中固定资产投资9,047.12万元，生物性资产和流动资金投资10,200.00万元。

　　项目7：山东东营新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资22,611.88万元，其中固定资产投资14,211.88万元，生物性资产和流动资金投资8,400.00万元。

　　项目8：河北张家口新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资24,397.07万元，其中固定资产投资15,997.07万元，生物性资产和流动资金投资8,400.00万元。

　　项目9：四川泸州新建年出栏20万头生猪养殖项目：总投资18,257.05万元，其中固定资产投资8,057.05万元，生物性资产和流动资金投资10,200.00万元。

　　项目10：广东揭阳新建年出栏50万头生猪养殖项目：总投资71,070.76万元，其中固定资产投资45,870.76万元，生物性资产和流动资金投资25,200.00万元。

　　项目11：安徽安庆新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资28,514.43万元，其中固定资产投资11,714.43万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目12：四川眉山新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资33,846.88万元，其中固定资产投资17,046.88万元，生物及流动资产投资16,800.00万元。

　　项目13：山东潍坊新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资16,603.13万元，其中固定资产投资8,203.13万元，生物及流动资产投资8,400.00万元。

　　项目14：浙江台州新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资35,221.27万元，其中固定资产投资26,821.27万元，生物及流动资产投资8,400.00万元。

　　项目15：福建漳州新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资66,455.11万元，其中固定资产投资49,655.11万元，生物及流动资产投资16,800.00万元。

　　项目16：江西高安新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资39,018.49万元，其中固定资产投资22,218.49万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目17：山东单县新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资24,436.97万元，其中固定资产投资16,036.97万元，生物性资产和流动资金投资8,400.00万元。

　　（二）董事会表决情况与投资审批程序

　　1、关于上述投资项目的议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、以上17个项目经公司董事会审议通过后予以实施。

　　（三）上述投资项目均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体及资金来源

　　由公司单独投资建设，项目投资主体均为公司全资子公司西藏新好科技有限公司。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目投资总额

　　总投资537,131.58万元，其中固定资产投资319,931.58万元，生物性资产和流动资金投资217,200.00万元。

　　（二）项目基本情况

　　项目1：江苏宿迁新建年出栏20万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场7,500头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到20万头以上，同时能够带动饲料增量6万吨。

　　项目2：江苏徐州新建年出栏20万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场7,500头，育肥场48,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到20万头以上，同时能够带动饲料增量6万吨。

　　项目3：河南驻马店新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头，育肥场72,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到30万头以上，同时能够带动饲料增量9万吨。

　　项目4：河南濮阳新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头，育肥场72,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到30万头以上，同时能够带动饲料增量9万吨。

　　项目5：甘肃酒泉新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场48,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量5万吨。

　　项目6：重庆彭水新建年出栏20万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场7,500头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪20万头，同时能够带动饲料增量6万吨。

　　项目7：山东东营新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场72,000头。自2020年7月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量5万吨。

　　项目8：河北张家口新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场72,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量4万吨。

　　项目9：四川泸州新建年出栏20万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场7,500头。自2020年8月开始筹备，2020年12月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪20万头，同时能够带动饲料增量6万吨。

　　项目10：广东揭阳新建年出栏50万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场及扩繁场2,250头，父母代猪场18,000头，育肥场132,000头。自2020年7月开始筹备，2020年12月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪50万头，同时能够带动饲料增量13万吨。

　　项目11：安徽安庆新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头。自2020年7月开始筹备，2020年11月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，同时能够带动饲料增量9万吨。

　　项目12：四川眉山新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场及扩繁场1500头，父母代猪场12,000头。自2020年8月开始筹备，2020年12月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，同时能够带动饲料增量10万吨。

　　项目13：山东潍坊新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场12,000头。自2020年7月开始筹备，2021年1月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量5万吨。

　　项目14：浙江台州新建年出栏15万头生猪养殖项目：祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场72,000头。自2020年8月开始筹备，2021年2月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量5万吨。

　　项目15：福建漳州新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头，育肥场144,000头。自2020年8月开始筹备，2021年3月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，同时能够带动饲料增量10万吨。

　　项目16：江西高安新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场及扩繁场1,500头，父母代猪场12,000头，育肥场72,000头。自2020年8月开始筹备，2021年1月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，同时能够带动饲料增量9万吨。

　　项目17：山东单县新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站100头，祖代猪场及扩繁场750头，父母代猪场6,000头，育肥场72,000头。自2020年8月开始筹备，2020年12月竣工后即可进猪。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量4万吨。

　　四、投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

　　2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。

　　3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。

　　4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。三是引入风险对冲产品，如:生猪期货，在行情大幅波动时有助于稳定公司盈利水平。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年七月三十一日