本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年6月22日至2020年7月28日期间已触发“仙鹤转债”的赎回条款。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“仙鹤转债”的议案》，公司本次不行使“仙鹤转债”的提前赎回权利，不提前赎回“仙鹤转债”。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币125,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意，公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

　　根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　公司股票自2020年6月22日至2020年7月28日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27元/股）的130%，已触发“仙鹤转债”的赎回条款。

　　2020 年7 月28日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“仙鹤转债”的议案》，考虑到公司“仙鹤转债”于2020 年1 月10日上市，存续时间较短，目前相关资金已有支出安排，拟用于日常生产项目建设支出等生产经营活动，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“仙鹤转债”的提前赎回权利，不提前赎回“仙鹤转债”。

　　截至 2020 年 7 月 28 日收盘，公司股票价格为 18.97元/股，“仙鹤转债”当期转股价为13.27元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，后续“仙鹤转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“仙鹤转债”的提前赎回权利。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2020年7月29日