证券代码：600340         证券简称：华夏幸福         公告编号：2020-131

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司向平安资管进行永续债融资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过；议案2为关联交易议案，需回避表决的关联股东未出席本次股东大会。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：刘亦鸣律师、林欢律师

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）《华夏幸福基业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见》。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2020年7月29日

　　证券简称：华夏幸福         证券代码：600340          编号：临2020-132

　　华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）及其一致行动人合计持有公司股份1,456,064,200股，占公司目前总股本3,914,381,782股的37.20%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计495,605,000股，占其持有公司股份的34.04%，占公司总股本的12.66%。

　　近日，公司收到控股股东华夏控股关于将其持有的公司部分股票办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、 股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　二、 控股股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、 其他情况

　　华夏控股本次质押式回购交易，系为满足其经营发展中的资金需求所进行的融资业务所致。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设履约保障比例等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的处置行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年7月29日