本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：鉴于鹏欣环球资源股份有限公司2019年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期解除限售条件（该指标已经公司2019年年度股东大会审议核准），根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司现将第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。

　　● 本次注销股份的有关情况

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2017年第二次临时股东大会的相关授权，于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（临2020-020）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2020-029），于2020年5月22日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（2020-035）。

　　公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（临2020-036）。自2020年5月23日起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权，公司层面未达到激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件，因此将对第三个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）等相关法律规定，以及公司《激励计划》的约定，公司有权回购注销有关股权激励对象尚未解锁的限制性股票。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票共计10人，合计拟回购注销限制性股票2,880,000股；本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的2,880,000限制性股票的回购过户手续。按照相关规定该部分股份将于 2020年7月30日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》规定的注销条件；已获得现阶段必要的批准和授权，并履行了现阶段信息披露义务，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票的对象、数量、价格及注销日期符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励计划授予尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

　　六、上网公告附件

　　国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2020年7月28日