本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为131,614,619股

　　● 本次限售股上市流通日期为2020年8月3日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1168号”《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华扬联众”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，总股本为160,000,000股，并于2017年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2017年8月2日，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为160,000,000股，其中有限售条件流通股为120,000,000股，无限售条件流通股为40,000,000股。

　　2018年4月，公司实施完成2018年股权激励计划，向125名激励对象授予4,359,050股限制性股票，公司总股本增至164,359,050股，其中有限售条件流通股变为124,359,050股，无限售条件流通股为40,000,000股。

　　2018年6月，公司实施2017年度利润分配方案，以当次利润分配方案实施前的公司总股本164,359,050股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至230,102,670股，其中有限售条件流通股变为174,102,670股，无限售条件流通股变为56,000,000股。

　　2018年8月，公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、深圳市世纪凯旋科技有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、北京搜狐互联网信息服务有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京千橡网景科技发展有限公司、包锦堂所持有的公司首次公开发行限售股解除限售，上市流通。本次解除限售股份上市流通并未使总股本发生改变，依然为230,102,670股，其中有限售条件流通股变为137,717,289股，无限售条件流通股变为92,385,381股。

　　2019年4月，公司完成了回购注销已离职对象陈牧川、马译斐已获授尚未解除限售的限制性股票合计42,560股，公司总股本减至230,060,110股，其中有限售条件流通股为137,674,729股，无限售条件流通股为92,385,381股。

　　2019年6月，公司实施完成2018年股权激励计划预留部分授予的工作，向54名激励对象授予1,014,450股的限制性股票，公司总股本增至231,074,560股，其中有限售条件流通股变为138,689,179股，无限售条件流通股为92,385,381股。

　　2019年7月，公司完成了回购注销张泉、李奕、钟孝益3人已获授尚未解除限售的限制性股票合计52,764股，公司总股本减至231,021,796股，其中有限售条件流通股变为138,636,415股，无限售条件流通股为92,385,381股。

　　2019年7月，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的限售股上市流通的工作，此次解除限售的股票数量合计2,399,672股。本次解除限售股份上市流通并未使总股本发生改变，依然为231,021,796股，其中有限售条件流通股变为136,236,743股，无限售条件流通股变为94,785,053股。

　　2020年5月，公司完成了回购注销MADELYN LORRAINE FITZPATRICK、江元、张伟、高爽、赵灵彦5人已获授尚未解除限售的限制性股票合计81,994股，公司总股本减至230,939,802股，其中有限售条件流通股变为136,154,749股，无限售条件流通股为94,785,053股。

　　此外；2020年4月，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销陈盟官、李诚、邱博涵、陈洋、朱茜、谭辉宁6人已获授尚未解除限售的限制性股票合计108,246股，实施完成后，公司总股本将减至230,831,556股，其中有限售条件流通股变为136,046,503股，无限售条件流通股为94,785,053股。此次回购注销尚未办理完成。

　　2020年4月，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司业绩指标未达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期以及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对首次授予的激励对象共计117名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计1,750,917股，以及对预留部分授予的激励对象共计48名在第一个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计465,025股进行回购注销。实施完成后，公司总股本将减至228,615,614股，其中有限售条件流通股变为133,830,561股，无限售条件流通股为94,785,053股。此次回购注销尚未办理完成。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺如下：

　　公司实际控制人苏同及其一致行动人姜香蕊（系苏同母亲）分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。

　　此外，苏同还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上海华扬联众企业管理有限公司的股权。

　　苏同作为公司董事、高级管理人员承诺：任职期间内，每年转让股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%，在离职后的六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；姜香蕊作为公司董事承诺：任职期间内，每年转让股份不超过其持有的公司股份总数的25%，在离职后的六个月内，不转让其持有的公司股份。

　　上海华扬联众企业管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。

　　截至目前，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股股份可上市流通时间为2020年8月3日。

　　2、本次解除限售可上市流通的股份数量为131,614,619股，占总股本的56.99%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共计3名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况见下表：

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　　五、本次解除限售股份前后股本变动结构表

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　　六、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　七、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的股份上市流通符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意华扬联众本次限售股份上市流通事项。

　　八、上市公告附件

　　1. 《中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月27日