一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以416，100，301为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　1、调整市场结构，实现稳健发展

　　报告期内，面对全球新冠肺炎疫情爆发严峻形势，公司进一步加强与国外客户的沟通联络，并做好在手订单的按期交付，以及新订单的争取工作。同时，严格按照国内、国外两个市场齐头并进、抓大放小奔高端的市场发展战略，利用国内疫情防控持续向好的有力时机，集中力量开发国内配套市场和高端自主品牌客户，着力解决好市场单一、客户集中等问题，进一步降低市场风险。

　　2、加大技术研发力度，实现智能制造

　　报告期内，公司有9项专利申报被受理，其中发明专利2项；已获得专利授权的3项，其中发明专利2项。参与起草的球墨铸铁件、铸铁楔压强度及电感耦合离子发射法3项国家标准已于7月1日正式实施；在新品开发上，共完成制动盘毂新品开发193个，制动钳20个；铝+灰铁复合制动盘已完成第一轮样件生产和台架试验。工艺部门共计完成大小项目改进100多项；完成铸造工艺出品率改进90个，老加工工艺改进486个；普通盘毂工艺出品率同比提高0.33个百分点；载重车制动毂工艺出品率同比提高2.68个百分点。在智能制造上，年度技改项目按照计划进度有序推进，其中“轻量化汽车底盘数字化车间”技术改造项目，熔炼、制芯、混砂、浇铸、清理等五大工部设备正在进行安装调试，为确保该项目按期投产运行提供有力保障。

　　3、持续推进降本增效、改善创新工作

　　报告期内，各级各部门以降低价格，降低强度、提高效率为降本切入点，以汇率变化、采购价格、改善创新、闲置设备利用、物流改善为降本的落脚点，重点从管理、生产、技术工艺创新上入手，通过加强改善创新、预算管理、成本控制来助推降本增效工作。各实体组建了以生产车间为单位的精益生产改善小组，每周从车间现场、工艺、质量、效率、设备管理等多个方面进行精益改善，通过有效识别生产过程中各环节的非增值活动、非正常消耗来降低成本、增加效益；通过创新，改善生产环境，降低劳动强度，更好地为客户提供优质的产品和满意的服务。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事长：张海燕

　　2020年7月28日

　　证券代码：002363      证券简称：隆基机械        公告编号：2020-040

　　山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年7月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年7月21日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告全文》刊登于2020年7月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告摘要》刊登于2020年7月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2020年1-6月归属于上市 公司股东的净利润为 37,070,868.09 元，母公司净利润为 34,069,762.56 元，加上以前年度未分配利润 502,566,933.13 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 539,637,801.22元,减去2020年度已分配利润 18,724,512.18 元，实际可供股东分配的利润520,913,289.04 元。

　　为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，考虑公司未来发展需要，公司2020年半年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金166,440,120.40元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会〉的议案》。

　　《山东隆基机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：002363         证券简称：隆基机械           公告编号：2020-041

　　山东隆基机械股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2020年7月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年7月21日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会对2020年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2020年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2018 年度-2020 年度）》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：002363      证券简称：隆基机械           公告编号：2020-043

　　山东隆基机械股份有限公司关于

　　2020年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、2020年半年度利润分配预案基本情况

　　经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2020年1-6月归属于上市 公司股东的净利润为 37,070,868.09 元，母公司净利润为 34,069,762.56 元，加上以前年度未分配利润 502,566,933.13 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 539,637,801.22元,减去2020年度已分配利润 18,724,512.18 元，实际可供股东分配的利润520,913,289.04 元。

　　为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，考虑公司未来发展需要，公司2020年半年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金166,440,120.40元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要 求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、董事会意见

　　2020年7月27日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2020 年半年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经 营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了2020年半年度利润分配预案。

　　该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2018 年度-2020 年度）》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　三、监事会意见

　　2020年7月27日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2020年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2018 年度-2020 年度）》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事在审议公司2020年半年度利润分配预案的议案后发表了独立 意见，具体内容如下：

　　我们认为：董事会提出的2020年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》 、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2018 年度-2020 年度）》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司2020年半年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2020年第二次临时股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案须经公司2020年第二次临时股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议 ；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：002363     证券简称：隆基机械       公告编号：2020-042

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议名称：2020年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（四）会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（五）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年8月12日（星期三）下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年8月12日上午9:15至2020年8月12日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　（七）会议出席对象：

　　1、2020年8月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的股东大会见证律师；

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2020年7月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

　　（二）登记时间、地点：

　　2020年8月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：刘建呼国功

　　3、联系电话：(0535) 8881898    8842175；传真： (0535) 8881899

　　4、邮政编码：265716

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此通知

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362363

　　2、投票简称：隆基投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年8月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　山东隆基机械股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：委托人持股数量：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日