证券代码：000333    证券简称：美的集团   公告编号：2020-085

　　美的集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月24日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电境内上市前期筹备工作的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电境内上市前期筹备工作的提示性公告》）；

　　公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电科技有限公司至境内交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第三期已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；

　　鉴于第三期股权激励第二个行权期的截止时间为2020年6月27日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销原激励对象傅生彬、任军甫、袁栋、杨辉和廖志文分别已授予但到期未行权75,000、70,000、75,000、60,000和30,000份股票期权。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于变更公司证券事务代表的公告》）。

　　由总裁方洪波先生提名，董事会聘任犹明阳先生为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满为止（联系电话：0757-26637438）。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　附：简历

　　犹明阳，男，28岁，硕士，中国国籍，于2019年1月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书资格证书。2018年加入美的集团，曾任证券事务专员。

　　犹明阳先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，犹明阳先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团       公告编号：2020-086

　　美的集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电境内上市前期筹备工作的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2020年7月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合美智光电科技有限公司（以下简称“美智光电”）业务发展需要，为进一步推动美智光电业务增长，规范美智光电治理运作以及拓宽美智光电融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电至境内证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

　　一、拟分拆上市主体的基本情况

　　公司名称：美智光电科技有限公司

　　法定代表人：伍泽宽

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91360681723915220G

　　注册地址：江西省贵溪市工业园1号

　　成立日期：2001年1月5日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，数字家庭产品制造，智能仪器仪表制造，照明器具制造，照明器具销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，家居用品销售，模具制造，五金产品制造，建筑用金属配件制造，人工智能应用软件开发，物联网技术研发，物联网设备制造，物联网技术服务，专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构如下：

　　■

　　二、授权事项

　　公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　本次授权公司经营层启动分拆子公司美智光电境内上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽美智光电的融资渠道，支持美智光电持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

　　我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆美智光电上市相关筹备工作。

　　四、风险提示

　　公司分拆美智光电境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆美智光电上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆美智光电上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　证券代码：000333    证券简称：美的集团    公告编号：2020-087

　　美的集团股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到证券事务代表欧云彬女士递交的书面辞职报告，因工作安排，欧云彬女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞任后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，欧云彬女士的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效。

　　欧云彬女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对欧云彬女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

　　公司于2020年7月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任犹明阳先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　犹明阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。犹明阳先生简历详见附件。

　　犹明阳先生联系方式如下：

　　联系电话：0757-26637438

　　传真：0757-26605456

　　邮箱：ir@midea.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　附：简历

　　犹明阳，男，28岁，硕士，中国国籍，于2019年1月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书资格证书。2018年加入美的集团，曾任证券事务专员。

　　犹明阳先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，犹明阳先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333          证券简称：美的集团       公告编号：2020-088

　　美的集团股份有限公司

　　关于合伙人持股计划额度分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第五期全球合伙人和第二期事业合伙人持股计划额度分配情况

　　公司第五期全球合伙人和第二期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标均为2019年度加权平均净资产收益率不低于20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司2019年年度审计报告》，公司2019年度加权平均净资产收益率为26.43%，即公司第五期全球合伙人和第二期事业合伙人持股计划的业绩考核指标均已达成。

　　第五期全球合伙人持股计划共计受让公司回购专用证券账户股票3,732,075股，依据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的相关规定，第五期全球合伙人持股计划管理委员会审议确定了第五期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、张小懿）共计分配2,001,374股，其余核心管理人员共计分配987,592股，即第五期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为2,988,966股。

　　第二期事业合伙人持股计划共计受让公司回购专用证券账户股票1,867,845股，依据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，第二期事业合伙人持股计划管理委员会审议确定了第二期事业合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（王金亮、肖明光、刘敏、江鹏、钟铮）共计分配220,124股，其余核心管理人员共计分配1,157,735股，即第二期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为1,377,859股。

　　因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第五期全球合伙人持股计划未分配的标的股票额度为743,109股，根据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司；第二期事业合伙人持股计划未分配的标的股票额度为489,986股，根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有，该情形下，公司仍须将剩余未分配的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年7月25日