本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年7月24日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司高级管理人员任期制和契约化管理工作方案》

　　同意授权公司董事长与高级管理人员签署岗位聘任协议，以及年度和任期经营业绩责任书。

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于制订〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法（草案）〉的议案》

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于制订〈公司高级管理人员经营业绩考核管理办法（草案）〉的议案》

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于制订〈公司高级管理人员薪酬管理办法（草案）〉的议案》

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日